股票代码：002247           股票简称：*ST聚力            公告编号：2021-001


                   浙江聚力文化发展股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2020年12月31日（星期四）14:00；
    网络投票时间：2020年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2020年12月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月31日上午9:15至2020年12月
31日下午3:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东
楼）三层公司会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长陈智剑
    6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
    7.出席情况：本次股东大会共有125名股东及股东授权代表出席，代表公司股份
281,326,810股，占公司总股本850,870,049股的33.0634%。
    其中：出席现场投票的股东19人,代表有表决权的股份255,319,995股，占公司总
股本850,870,049股的30.0069%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东106人，代表有表决权的股份26,006,815股，占公司总股本的3.0565%。
    本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以



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外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公
司5％以上股份的股东）共118人，代表有表决权的股份104,147,190股，占公司总股
本的12.2401%。
    公司部分董事、全体监事和全体高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式
对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：

    1.审议《关于罢免张楚董事职务的议案》
    表决结果：同意280,144,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.5798%；反对82,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的0.0291%%；弃权1,100,000股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的0.3910%。
    其中，中小投资者表决情况：同意102,965,190股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的98.8651%；反对82,000股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0787%；弃权1,100,000股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.0562%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师蒋丽敏、谢天现场见证，并出具
了《法律意见书》。见证律师认为：浙江聚力文化发展股份有限公司本次股东大会
的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本
次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件
    1.经出席会议董事签字的公司2020年第一次临时股东大会决议；



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    2.国浩律师（杭州）事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的《法律意见
书》。

    特此公告。

                                       浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
                                                   2021年1月4日




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