股票代码：002247           股票简称：聚力文化        公告编号：2021-029


                   浙江聚力文化发展股份有限公司
            第五届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
三次会议通知于2021年5月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月3日在浙
江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，其中董事黄阳光先
生、独立董事毛时法先生以通讯表决方式参加本次会议。本次现场会议的主持人
为董事长陈智剑先生，公司第五届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会
议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司申请2021
年度综合授信额度的议案》。
    同意公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司及其下属控股子公司2021年
以土地、房产抵押等方式向银行申请不超过40,000万元人民币的综合授信额度，
授信期限一年，自浙江帝龙新材料有限公司或其下属控股子公司与银行签订综合
授信合同之日起计算，具体金额由浙江帝龙新材料有限公司根据生产经营和投资
建设的实际资金需求确定。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司与浙江
帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。
    关联董事姜飞雄回避了对该议案的表决。
    内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与浙江帝龙光
电材料有限公司关联交易的公告》（公告编号2021-031）。

    特此公告。
                                   浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
                                             2021年6月5日