股票代码：002247           股票简称：聚力文化           公告编号：2021-052


                   浙江聚力文化发展股份有限公司
             第五届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
五次会议通知于2021年9月2日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月7日以通讯
表决方式召开。
    本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通
过了以下决议：

    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于修订<公司章程>
的议案》。
    拟修订的《公司章程》将与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2021年第
一次临时股东大会的议案》。

    同意于2021年9月23日召开公司2021年第一次临时股东大会，将本次会议审
议通过的《关于修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。
    公司《2021年第一次临时股东大会通知》将与本公告同日刊登在公司指定信
息披露媒体证券时报和指定信息披露网站巨潮资讯网。

    特此公告。
                                     浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
                                                2021年9月8日