股票代码：002247           股票简称：聚力文化           公告编号：2021-057


                   浙江聚力文化发展股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2021年9月23日（星期四）下午15:00；
    网络投票时间：2021年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2021年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月23日上午
9:15至2021年9月23日下午3:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东
楼）三层公司会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长陈智剑
    6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
    7. 出席情况：本次股东大会共有27名股东及股东授权代表出席，代表公司股份
182,959,324股，占公司总股本850,870,049股的21.5026%。
    其中：出席现场投票的股东10人,代表有表决权的股份178,672,220股，占公司总
股本850,870,049股的20.9988%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东17人，代表有表决权的股份4,287,104股，占公司总股本的0.5038%。
    本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以



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外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公
司5％以上股份的股东）共20人，代表有表决权的股份5,779,704股，占公司总股本的
0.6793%。
    公司全体董事、全体监事和全体高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式
对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：

    1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意180,655,620股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的98.7409%；反对1,124,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0.6147%；弃权1,179,004股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.6444%。
    其中，中小投资者表决情况：同意3,476,000股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的60.1415%；反对1,124,700股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的19.4595%；弃权1,179,004股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的20.3990%。
    该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的2/3以上同意，表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、马梦怡现场见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为：浙江聚力文化发展股份有限公司本次股东大
会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络
投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

    四、备查文件
    1.经出席会议董事签字的公司2021年第一次临时股东大会决议；


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   2.国浩律师（杭州）事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的《法律意见
书》。

   特此公告。

                                      浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
                                                 2021年9月24日




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