股票代码：002247           股票简称：聚力文化        公告编号：2022-003


                   浙江聚力文化发展股份有限公司
               第五届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
七次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月29日在浙
江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室以现
场结合通讯方式召开。

    本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，董事黄阳光以通讯
方式参会。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司第五届监事会全体成员
和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度总经理工作报
告》。

    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度董事会工作报
告》。
    《2021年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进
行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年财务决算报告》。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。


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    四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》。

    根据《公司章程》有关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金
红利、不送红股、不以公积金转增股本。
    公司第五届董事会独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意
见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公
司相关事项的独立意见》。
    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度内部控制评价
报告》。
    《2021年度内部控制评价报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网
站巨潮资讯网。公司第五届董事会独立董事发表了关于《2021年度内部控制评价
报告》的独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独
立董事关于公司相关事项的独立意见》。

    六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查
表》。
    《内部控制规则落实自查表》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网。

    七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核定2021年度公司
董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
    2021年度，公司董事、监事及高级管理人员的报酬共计409.05万元，截至目
前已全部支付完毕。
    公司第五届董事会独立董事发表了关于公司2021年度董事、监事、高级管理
人员薪酬事项的独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2021年年度报告》
及《2021年年度报告摘要》。
    公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》将与本公告同日披露于

                                   2
公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司《2021年年度报告摘要》还将刊登在公
司指定信息披露媒体《证券时报》。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《董事会关于非标准
审计意见涉及事项的专项说明》。
    《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》将与本公告同日披露于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司第五届董事会独立董事发表了《关于非
标准审计意见涉及事项的独立意见》，将于本公告同日披露于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网。

    十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。
    具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告
编号：2022-006）。
    公司第五届董事会独立董事就公司聘请2022年度审计机构事项发表了事前
认可意见和独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召集2021年度股
东大会的议案》。

    同意公司于 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年度股东大会，将尚需提交股东
大会审议的相关议案提交股东大会审议。2021 年度股东大会会议通知另行公告。

    特此公告。

                                   浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
                                             2022年3月31日




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