浙江聚力文化发展股份有限公司

                                   公司章程修订说明

                                      （2022 年）

     浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》的相关条款进行
修订。
     具体修订对照如下：


序号                      修正前                                  修正后

         第七条   董事长为公司的法定代表人。     第七条     总经理为公司的法定代表人。
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                                                 第十一条    公司根据中国共产党章程的

 2                                               规定，设立共产党组织、开展党的活动。
                                                 公司为党组织的活动提供必要条件。
         第二十七条     公司董事、监事、高级管理 第二十八条     公司董事、监事、高级管理
         人员、持有本公司股份 5%以上的股东，     人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
         将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 将其持有的本公司股票或者其他具有股
         卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
         此所得收益归本公司所有，本公司董事会 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
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         将收回其所得收益。但是，证券公司因包 益归本公司所有，本公司董事会将收回其
         销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份     所得收益。但是，证券公司因购入包销售
         的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。     后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
             ……….                             有中国证监会规定的其他情形的除外。
                                                   ……….
         第三十八条     股东大会是公司的权力机   第三十九条     股东大会是公司的权力机
         构，依法行使下列职权：                  构，依法行使下列职权：
 4           ………..                                ………..
             （十五）审议股权激励计划；              （十五）审议股权激励计划和员工持
             （十六）审议法律、行政法规、部门 股计划；
    规章或本章程规定应当由股东大会决定               （十六）审议法律、行政法规、部门
    的其他事项。                              规章或本章程规定应当由股东大会决定
           上述股东大会的职权不得通过授权     的其他事项。
    的形式由董事会或其他机构和个人代为               上述股东大会的职权不得通过授权
    行使。                                    的形式由董事会或其他机构和个人代为
                                              行使。

    第三十九条       公司下列对外担保行为，须 第四十条     公司下列对外担保行为，须经
    经股东大会审议通过。                      股东大会审议通过。
           ……….                                   ……….
           （二）公司的对外担保总额，达到或          （二）公司的对外担保总额，达到或
    超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提

5   供的任何担保；                            供的任何担保；
           （三）为资产负债率超过 70%的担保          （三）公司在一年内担保金额超过公
    对象提供的担保；                          司最近一期经审计总资产 30%的担保；
           ……….                                   （四）为资产负债率超过 70%的担保
                                              对象提供的担保；
                                                     ……….
    第五十四条       股东大会的通知包括以下   第五十五条       股东大会的通知包括以下
    内容：                                    内容：
           ……….                                   ……….
           （五）会务常设联系人姓名，电话号          （五）会务常设联系人姓名，电话号
    码。                                      码；
           股东大会通知和/或补充通知中应当           （六）网络或其他方式的表决时间及

6   充分、完整披露所有提案的全部具体内        表决程序。
    容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见             股东大会通知和/或补充通知中应当
    的，发布股东大会通知或补充通知时将同 充分、完整披露所有提案的全部具体内
    时披露独立董事的意见及理由。              容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见
           股东大会采用网络投票的，应当在股 的，发布股东大会通知或补充通知时将同
    东大会通知中明确载明网络投票的表决        时披露独立董事的意见及理由。
    时间及表决程序。股东大会网络投票的开             股东大会网络或其他方式投票的开
    始时间，不得早于现场股东大会召开前一 始时间，不得早于现场股东大会召开前一
    日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会
    开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现 召开当日上午 9：30，其结束时间不得早
    场股东大会结束当日下午 3:00。             于现场股东大会结束当日下午 3：00。
           股权登记日与股东大会召开日期之            股权登记日与股东大会召开日期之
    间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
    记日一旦确认，不得变更。                  记日一旦确认，不得变更。

    第七十七条     股东（包括股东代理人）以 第七十八条       股东（包括股东代理人）以
    其所代表的有表决权的股份数额行使表        其所代表的有表决权的股份数额行使表
    决权，每一股份享有一票表决权。            决权，每一股份享有一票表决权。
           股东大会审议影响中小投资者利益            股东大会审议影响中小投资者利益
    的重大事项时，对中小投资者表决应当单 的重大事项时，对中小投资者表决应当单
    独计票。单独计票结果应当及时公开披        独计票。单独计票结果应当及时公开披
    露。                                      露。
           公司持有的本公司股份没有表决权，          公司持有的本公司股份没有表决权，
    且该部分股份不计入出席股东大会有表        且该部分股份不计入出席股东大会有表
    决权的股份总数。                          决权的股份总数。
           公司董事会、独立董事和符合相关规          股东买入公司有表决权的股份违反
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    定条件的股东可以公开征集股东投票权。 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
    征集股东投票权应当向被征集人充分披        定的，该超过规定比例部分的股份在买入
    露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 后的三十六个月内不得行使表决权，且不
    变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    得对征集投票权提出最低持股比例限制。             公司董事会、独立董事、持有百分之
                                              一以上有表决权股份的股东或者依照法
                                              律、行政法规或者中国证监会的规定设立
                                              的投资者保护机构可以公开征集股东投
                                              票权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                              分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                              或者变相有偿的方式征集股东投票权。除
                                               法定条件外，公司不得对征集投票权提出
                                               最低持股比例限制。


     第七十九条       公司应在保证股东大会合
     法、有效的前提下，通过各种方式和途径，

8    优先提供网络形式的投票平台等现代信
     息技术手段，为股东参加股东大会提供便
     利。
     第一百零六条       董事会行使下列职权：   第一百零六条     董事会行使下列职权：
            ………                                    ………
            （八）在股东大会授权范围内，决定          （八）在股东大会授权范围内，决定

9    公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
     对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
     项；                                      外捐赠等事项；
            ………                                    ………
     第一百零九条       董事会应当确定对外投   第一百零九条     董事会应当确定对外投
     资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
     事项、委托理财、关联交易的权限，建立 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的
     严格的审查和决策程序；重大投资项目应 权限，建立严格的审查和决策程序；重大
     当组织有关专家、专业人员进行评审，并 投资项目应当组织有关专家、专业人员进
     报股东大会批准。                          行评审，并报股东大会批准。
            除根据中国证监会、深圳证券交易所          除根据中国证监会、深圳证券交易所
10   上市规则等规范性文件确定的必须由股        上市规则等规范性文件确定的必须由股
     东大会决定的事项外，董事会的具体权限 东大会决定的事项外，董事会的具体权限
     为：                                      为：
            ……….                                       ……….
                                                      （六）对外赞助、捐赠等相关金额(或
                                               连续 12 个月累计额)占公司最近一个会
                                               计年度经审计的合并报表净利润（或亏损
                                               值）的比例在 10%以下，且绝对金额在
                                             500 万元以下的，由董事会审批；绝对金
                                             额在 100 万元以下，董事会授权董事长审
                                             批；占公司最近一个会计年度经审计的合
                                             并报表净利润（或亏损值）的比例超过
                                             10%，或绝对金额超过 500 万元的，董事
                                             会应当提出预案，报股东大会批准。

     第一百二十五条     在公司控股股东、实际 第一百二十五条     在公司控股股东、实际
     控制人单位或其控制的企业担任除董事、 控制人单位或其控制的企业担任除董事、
     监事以外其他行政职务的人员，不得担任 监事以外其他行政职务的人员，不得担任
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     公司的高级管理人员。                    公司的高级管理人员。
                                                    公司高级管理人员仅在公司领薪，不
                                             由控股股东代发薪水。
     第一百三十三条     高级管理人员执行公   第一百三十三条     高级管理人员执行公
     司职务时违反法律、行政法规、部门规章 司职务时违反法律、行政法规、部门规章
     或本章程的规定，给公司造成损失的，应 或本章程的规定，给公司造成损失的，应
     当承担赔偿责任。                        当承担赔偿责任。
                                                    公司高级管理人员应当忠实履行职
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                                             务，维护公司和全体股东的最大利益。公
                                             司高级管理人员因未能忠实履行职务或
                                             违背诚信义务，给公司和社会公众股股东
                                             的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责
                                             任。
     第一百三十八条 监事应当保证公司披露     第一百三十八条 监事应当保证公司披露

13   的信息真实、准确、完整。                的信息真实、准确、完整，并对定期报告
                                             签署书面确认意见。