股票代码：002247          股票简称：聚力文化          公告编号：2022-008


                   浙江聚力文化发展股份有限公司
               第五届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
八次会议通知于2022年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月15日以通
讯方式召开。

    本次会议应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，本次会议的主持人
为董事长陈智剑先生，公司第五届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会
议以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举
的议案》。
    鉴于公司第五届董事会任期已届满，本届董事会提议换届选举。根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，公司股东姜飞雄先生提名陈智剑先生、姜飞雄
先生、黄阳光先生、林凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事
会提名刘梅娟女士、刘宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-009）。公司第五届董事会独立董事对公司董事会
换届选举事项发表了独立意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独
立董事的选举将分别表决。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司
第六届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

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    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司申请2022
年度综合授信额度的议案》。
    同意公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司及其下属控股子公司2022年
以土地、房产抵押等方式向银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度，
授信期限一年，自浙江帝龙新材料有限公司或其下属控股子公司与银行签订综合
授信合同之日起计算，具体金额由浙江帝龙新材料有限公司根据生产经营和投资
建设的实际资金需求确定。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的
议案》。

    拟修订的《公司章程》将与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司与浙江
帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。

    关联董事姜飞雄回避了对该议案的表决。
    具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与
浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告》（公告编号 2022-010）。

    特此公告。

                                     浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
                                              2022年4月16日




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