股票代码：002247           股票简称：聚力文化         公告编号：2022-013



                 浙江聚力文化发展股份有限公司
                 关于召开2021年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会
第四十七次次会议决议，董事会定于2022年5月16日（星期一）召开公司2021年
度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021年度股东大会。
    2.股东大会召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
    4.会议召开日期和时间
    现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午2:00；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年5月16日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为2022
年5月16日上午9:15，结束时间为2022年5月16日下午3:00。
    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
    6.会议的股权登记日：2022年5月9日。
    7.出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。


                                     1
    于股权登记日（2022年5月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；董事候选人、监事候选人。
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
    8.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼
（东楼）三层公司会议室。

    二、会议审议事项
    1.会议审议事项

                                                              备注
 提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                              非累积投票提案

   1.00      《2021年度董事会工作报告》                        √

   2.00      《2021年度监事会工作报告》                        √

   3.00      《2021年财务决算报告》                            √

   4.00      《2021年度利润分配预案》                          √
             《关于核定2021年度公司董事、监事、高级管
   5.00                                                        √
             理人员薪酬的议案》
   6.00      《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》        √
             《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   7.00                                                        √
             为公司2022年度审计机构的议案》
             《关于全资子公司申请2022年度综合授信额度
   8.00                                                        √
             的议案》
   9.00      《关于修订<公司章程>的议案》                      √

                               累积投票提案

   10.00     非独立董事选举                               应选人数4人

   10.01     选举陈智剑为公司第六届董事会非独立董事            √



                                    2
   10.02     选举姜飞雄为公司第六届董事会非独立董事           √

   10.03     选举黄阳光为公司第六届董事会非独立董事           √

   10.04     选举林凯为公司第六届董事会非独立董事             √

   11.00     独立董事选举                                 应选人数2人

   11.01     选举刘梅娟为公司第六届董事会独立董事             √

   11.02     选举刘宇为公司第六届董事会独立董事               √

   12.00     监事选举                                     应选人数2人

   12.01     选举陈敏为公司第六届监事会监事                   √

   12.02     选举余晓霞为公司第六届监事会监事                 √

    2.上述第1-7项议案已经公司第五届董事会第四十七次会议或第五届监事会
第二十五次会议审议通过，具体内容详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告，现提交公司2021年度股东
大会审议。上述第8-12项议案已经公司第五届董事会第四十八次会议或第五届监
事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见2022年4月16日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告，现提交公司股东大会审议。
    3.《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。
    4.关于上述第11.01、11.02项议案，独立董事候选人的任职资格和独立性已
经深圳证券交易所备案审核无异议。
    5.上述第10.01-12.02项议案为累积投票制议案，选出4名非独立董事、2名独
立董事及2名监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    6.公司独立董事将在本次股东大会上作年度述职报告。
    7.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投
资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。




                                   3
    三、参加现场会议登记事项
    1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
    2.登记时间：2022年5月10日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）。
    3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路
1958号三号楼（东楼）二层）；传真：0571-63818603；信函上请注明“股东大
会”字样。
    4.登记及出席要求
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份
证进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
    5.会议联系方式
    联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。
    6.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    六、其他事项
    1.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到
突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    2.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    七、被查文件
    1.第五届董事会第四十七次会议决议；
    2.第五届董事会第四十八次会议决议；
    3.第五届监事会第二十五次会议决议；
    4.第五届监事会第二十六次会议决议；

                                    4
5.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。
                                  浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
                                             2022年4月23日




                              5
附件一：

                                     授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江聚力文化发展股份有限
公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

                                                    备注      同意   反对   弃权
 提案
                         提案名称                 该列打勾
 编码
                                                  的栏目可
                                                    以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累计投票提案

 1.00   《2021年度董事会工作报告》                   √

 2.00   《2021年度监事会工作报告》                   √

 3.00   《2021年财务决算报告》                       √

 4.00   《2021年度利润分配预案》                     √

        《关于核定2021年度公司董事、监事、高级
 5.00                                                √
        管理人员薪酬的议案》

        《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘
 6.00                                                √
        要》

        《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
 7.00                                                √
        伙）为公司2022年度审计机构的议案》

        《关于全资子公司申请2022年度综合授信额
 8.00                                                √
        度的议案》

 9.00   《关于修订<公司章程>的议案》                 √

累计投票提案                                        填报投给候选人的选举票数

10.00   非独立董事选举                                       应选人数4人

10.01   选举陈智剑为公司第六届董事会非独立董事       √

10.02   选举姜飞雄为公司第六届董事会非独立董事       √



                                        6
  10.03   选举黄阳光为公司第六届董事会非独立董事       √

  10.04   选举林凯为公司第六届董事会非独立董事         √

  11.00   独立董事选举                                        应选人数2人

  11.01   选举刘梅娟为公司第六届董事会独立董事         √

  11.02   选举刘宇为公司第六届董事会独立董事           √

  12.00   监事选举                                            应选人数2人

  12.01   选举陈敏为公司第六届监事会监事               √

  12.02   选举余晓霞为公司第六届监事会监事             √

    注：对于非累计投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
对于累计投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中填报投给候选人的选举票数；如委托人
未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。


      委托人（签名或盖章）：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：
      委托人股东账号：
      委托人持股数：
      受托人签名：
      受托人身份证号码：
      委托日期：       年   月   日
      委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

      注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




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附件二：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362247；投票简称：聚力投票。
    2.填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。

              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                     填报
             对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                               …
                   合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举独立董事（如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。



                                   8
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 16 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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