威海华东数控股份有限公司

            独立董事关于第五届董事会第十一次会议

                        相关事项的独立意见

    作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的

有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表

独立意见如下：

    一、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见

    公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制

度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加

公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及

全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2018年度计提相关资产减值

准备。

    二、关于在银行办理综合业务授信额度的独立意见

    公司为满足自身经营发展需要，在银行取得一定的综合业务授信额度，有利

于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，并

且公司已经制定了严格的申请、审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意

公司在银行申请办理综合业务授信额度。

    三、关于出售资产暨关联交易的独立意见

    本次出售资产事项有利于改善公司财务状况，优化资产结构，符合公司发展

战略和长远利益，并遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及中小股

东利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司出售

资产。



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    四、关于增补第五届董事会非独立董事的独立意见

    同意提名赵素霞、雷志刚为第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人提

名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗

位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事

以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    五、关于总经理离任的独立意见

    经审查，公司董事兼总经理汤世贤的职位变动原因与实际情况一致。公司董

事会已聘任王海波为公司总经理，汤世贤董事兼总经理的职位变动不会影响公司

正常生产经营。

    六、关于聘任总经理的独立意见

    我们认真审阅了拟聘任的总经理的简历等材料，未发现有《公司法》第147

条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入

者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，具

备担任公司高级管理人员所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司

董事会对总经理的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的规定。我们同意聘任王海波为公司总经理。




                                       独立董事：刘庆林、姜爱丽、宋希亮

                                                二〇一九年二月二十八日




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