证券代码：002248             证券简称：华东数控        公告编号：2019-021


                     威海华东数控股份有限公司

                 2019年度第一次临时股东大会决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示：

    1、本次会议没有否决和变更议案情况。

    2、本次会议没有新议案提交表决情况。

    3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2019年3月18日（星期一）上午9：00。

    网络投票时间：2019年3月17日—2019年3月18日。其中，通过深交所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2019年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00

至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年3月17日下午15：00至2019

年3月18日下午15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2019年3月12日（星期二）。

    3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路

698号）。

    4、召集人：公司第五届董事会。

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、主持人：董事长连小明。

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    7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决

的方式和方法已于2019年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

    （二）会议出席情况

    参加 2019 年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表

股份 68,333,163 股，占上市公司总股份的 22.2225%。

    参加网络投票的股东共 96 人，代表股份 29,940,468 股，占上市公司总股份的

9.7369%。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 99 人，代表股份 98,273,631 股，占

上市公司总股份的 31.9594%。

    公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了

会议。

    威海华东数控股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

    总表决情况：同意 94,841,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5071%；

反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；弃权 3,425,102 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.4853%。

    其中，中小股东表决情况：同意 41,015,229 股，占出席会议中小股东所持股

份的 92.2772%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%；弃权

3,425,102 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

7.7059%。

    2、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；


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    总表决情况：同意 94,848,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.5147%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,425,102 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.4853%。

    其中，中小股东表决情况：同意 41,022,729 股，占出席会议中小股东所持股

份的 92.2941%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,425,102

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.7059%。

    3、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；

    总表决情况：同意 41,015,229 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.2772%；

反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%；弃权 3,425,102 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 7.7059%。股东威

海威高国际医疗投资控股有限公司回避表决。

    其中，中小股东表决情况：同意 41,015,229 股，占出席会议中小股东所持股

份的 92.2772%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%；弃权

3,425,102 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

7.7059%。

    4、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。

    4.1选举赵素霞为公司第五届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 86,512,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.0321%，

通过选举。

    其中，中小股东表决情况：同意32,686,573股，占出席会议中小股东所持股份

的73.5557%。

    4.2选举雷志刚为公司第五届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 86,512,373 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.0321%，

通过选举。



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    其中，中小股东表决情况：同意 32,686,573 股，占出席会议中小股东所持股

份的 73.5557%。

    当选非独立董事任期与本届董事会相同，任职时间自本次股东大会选举通过

之日起计算。

    公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

未超过公司董事总数的二分之一。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见

证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会

议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

    《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2019 年度第一次临时

股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会会议决议；

    2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2019 年度第一次临

时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                           威海华东数控股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年三月十九日




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