威海华东数控股份有限公司独立董事

                             2018 年度述职报告

各位股东及代表：

    大家好！

    作为威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公

司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关

法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，

独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2018 年度的相关会议，

认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别

是中小股东的利益。现就 2018 年度本人履职情况报告如下：

    一、参加会议情况

    2018 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的

要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司召开的董事会和股东大会，

认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事

会的正确、科学决策发挥积极作用。

    自 2018 年 4 月 25 日当选第五届董事会独立董事以来，公司共召开股东大会 4

次，董事会 8 次，本人均亲自出席。在审议议案时，对董事会各项议案没有提出

异议，对各项议案均投赞成票。

    二、发表独立意见情况

    2018 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

    1、5月2日，在公司第五届董事会第四次会议上发表了《关于第五届董事会第

四次会议相关事项的独立意见》，对聘任高级管理人员、更换董事长及总经理事

项发表了明确同意的独立意见。


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    2、7月11日，在公司第五届董事会第五次会议上发表了《关于向关联自然人

借款事项的事前认可意见》及《关于向关联自然人借款等事项的独立意见》，对

向关联自然人借款事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，对增补第五

届董事会非独立董事、《高级管理人员薪酬及考核管理制度》发表了明确同意的

独立意见。

    3、7月31日，在公司第五届董事会第六次会议上发表了《关于签订租赁协议

暨关联交易事项的事前认可意见》及《关于第五届董事会第六次会议相关事项的

独立意见》，对公司签订租赁协议暨关联交易事项发表了明确同意的事前认可意

见及独立意见，对2018年半年度计提资产减值准备事项发表了明确同意的独立意

见。

    4、8月21日，在公司第五届董事会第八次会议上发表了《关于向关联股东借

款事项的事前认可意见》及《关于对外担保等事项的独立意见》，对向关联股东

借款事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，对公司控股股东及其他关

联方占用公司资金和对外担保情况进行审查并发表了明确同意的独立意见。

    5、10月22日，在公司第五届董事会第九次会议上发表了《关于计提资产减值

准备事项的独立意见》，对计提资产减值准备事项发表了明确同意的独立意见。

    6、10月26日，在公司第五届董事会第十次会议上发表了《关于处置闲置资产

等事项的独立意见》，对处置闲置资产、变更会计政策事项发表了明确同意的独

立意见。

    以上意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、现场办公情况

    2018 年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、

董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等事项；紧密关注外部环境及市场变

化对公司的影响，关心公司信息披露工作，及时获悉公司重大事项的进程及进展

情况，掌握公司运行动态，并将掌握的情况和个人建议及时与董事长或高管进行


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沟通。

    四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业

板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证2018

年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

    2、对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2018年能勤勉尽责，

忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、对外担保、

关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要

的情况和资料。

    3、有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和

股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真审核，并运用专业知识，提出

相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学决策和公司

的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

    4、本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东证监局及

深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构

和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法

权益的能力。

    五、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议召开股东大会的情况；

    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2018 年度，本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的义务。任职期间本

人将继续认真履职，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强学习，提高专业水


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平，加强沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好

的维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信

的良好形象，发挥积极作用。




                                                    述职人：姜爱丽

                                                二〇一九年三月二十八日




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