华东数控：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-29
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-027
威海华东数控股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会拟定于 2019 年 4 月
25 日（星期四）召开 2018 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事
项如下：
一、本次会议的基本情况
（一）本次会议届次：2018年年度股东大会。
（二）本次会议召集人：公司第五届董事会。
（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（四）本次会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）上午9：00。
网络投票时间：2019年4月24日—2019年4月25日。其中，通过深交所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午9：30至11：30，下午13：00
至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年4月24日下午15：00至2019
年4月25日下午15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开
发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）
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委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统
平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年4月18日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截至2019年4月18日（星期四）15：00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）本次会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环
山路698号）
二、本次会议审议事项
（一）议案名称
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年年度报告全文及摘要》；
4、《2018年度财务决算报告》；
5、《2018年度利润分配预案》；
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6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于向关联股东借款的议案》。
独立董事将在本次股东大会上述职。
（二）披露情况
上述议案已经2019年3月28日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届
监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2019年3月29日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的
相关公告。
（三）特别强调事项
1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘审计机构的议案》 √
7.00 《关于向关联股东借款的议案》 √
四、本次会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
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2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托
人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填
写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威
海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间
2019年4月19日（星期五），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00。
（三）登记地点及联系方式
联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）
联系电话：0631-5912929
联系传真：0631-5967988
联 系 人：李晓萌
五、参与网络投票的具体操作流程程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、其他事项
1、本次会议联系方式
联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）
联系电话：0631-5912929
联系传真：0631-5967988
联 系 人：李晓萌
2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
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3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。
七、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362248。
2、投票简称：“华东投票”。
3、填报表决意见：对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
股东参会登记表
姓 名： 股东账号：
身份证号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股
份有限公司 2018 年年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议
议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）
备注 表决情况
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权 回避
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1 《2018 年度董事会工作报告》 √
2 《2018 年度监事会工作报告》 √
3 《2018 年年度报告全文及摘要》 √
4 《2018 年度财务决算报告》 √
5 《2018 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘审计机构的议案》 √
7 《关于向关联股东借款的议案》 √
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
*本委托书有效期至股东大会结束之时止*
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