华东数控:年度股东大会通知2021-04-23
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2021-028
威海华东数控股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会拟定于 2021 年 5 月
14 日(星期五)召开 2020 年年度股东大会(以下简称“本次会议”),会议有关事
项如下:
一、本次会议的基本情况
(一)本次会议届次:2020年年度股东大会。
(二)本次会议召集人:公司第六届董事会。
(三)本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
(四)本次会议召开日期、时间:
现场会议召开时间:2021年5月14日(星期五)上午9:00。
网络投票时间:2021年5月14日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的
具体时间为:2021年5月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通
过深交所互联网投票的具体时间为:2021年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
1、现场投票:本次会议现场投票在公司办公楼会议室(威海经济技术开发区
环山路698号)进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委
托他人出席现场会议。
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2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统
平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2021年5月7日(星期五)。
(七)出席对象:
1、截至2021年5月7日(星期五)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)
二、本次会议审议事项
(一)议案名称
1、《2020年度董事会工作报告》;
2、《2020年度监事会工作报告》;
3、《2020年年度报告全文及摘要》;
4、《2020年度财务决算报告》;
5、《2020年度利润分配预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于向关联股东借款的议案》;
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8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
独立董事将在本次股东大会上述职。
(二)特别强调事项
1、全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;
2、本次股东大会审议事项,公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
(三)披露情况
上述议案已经2021年4月22日召开的公司第六届董事会第二次会议及第六届
监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2021年4月23日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的
相关公告。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于向关联股东借款的议案》 √
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
8.00 √
一的议案》
三、提案编码
四、本次会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
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2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托
人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填
写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威
海经济技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。
(二)登记时间
2021年5月10日(星期一),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00。
(三)登记地点及联系方式
联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)
联系电话:0631-5912929
联系传真:0631-5967988
联 系 人:李晓萌
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。
六、其他事项
1、本次会议联系方式
联系地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)
联系电话:0631-5912929
联系传真:0631-5967988
联 系 人:李晓萌
2、本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
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3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。
七、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;
2、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十三日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362248。
2、投票简称:“华东投票”。
3、填报表决意见:对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年5月14日9:15至9:25、9:30至11:30,13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日上午9:15至下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
股东参会登记表
姓 名: 股东账号:
身份证号: 持 股 数:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮 编:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股
份有限公司 2020 年年度股东大会,按如下授权代为行使表决权,并授权其签署本
次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议
案表决如下:(在相应的表决意见项下划“√”,表示按持股数行使相应表决权。)
备注 表决情况
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
4 《2020 年度财务决算报告》 √
5 《2020 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7 《关于向关联股东借款的议案》 √
《关于未弥补亏损达到实收股本
8 √
总额三分之一的议案》
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持股数: 委托人股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
*请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
*本委托书有效期至股东大会结束之时止*
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