证券代码：002248            证券简称：华东数控             公告编号：2022-025


                      威海华东数控股份有限公司

                   第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议（简称“本

次会议”）通知于2022年6月25日以微信、邮件等方式发出，会议于2022年6月29日

上午10时以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8

人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，会议程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2022-027）。

    三、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；



                                       1
2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于处置闲置资产的独立意见。

特此公告。




                                    威海华东数控股份有限公司董事会

                                              二〇二二年六月三十日




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