证券代码：002248            证券简称：华东数控           公告编号：2022-028


                      威海华东数控股份有限公司

                  第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十次会议（简称“本

次会议”）通知于2022年8月9日以电话、邮件等方式发出，会议于2022年8月19日

上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8

人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，会议程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，形成如下决议：

    1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

    《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-030）同

时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    2、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    独立董事发表了同意 的独立意见， 具体内容详见刊 载于巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项

的独立意见》。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编

号：2022-031）。

    3、审议通过《委托理财管理制度》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决

权票数的 100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托理财管

理制度》。

    三、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

    2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事

项的独立意见。

    特此公告。




                                              威海华东数控股份有限公司董事会

                                                         二〇二二年八月二十日




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