证券代码：002248             证券简称：华东数控           公告编号：2022-039


                       威海华东数控股份有限公司

           关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会拟定于 2022 年 11

月 10 日（星期四）召开 2022 年度第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），
会议有关事项如下：

    一、本次会议的基本情况

    （一）本次会议届次：2022年度第二次临时股东大会。

    （二）本次会议召集人：公司第六届董事会。

    （三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    （四）本次会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间：2022年11月10日（星期四）下午2:00。

    网络投票时间：2022年11月10日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。

    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区

环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。

                                     1
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统

平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券

交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

    （六）股权登记日：2022年11月3日（星期四）。

    （七）出席对象：

    1、截至2022年11月3日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附
后）；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

    二、本次会议审议事项

    （一）议案名称

                                                              备注
提案编码                   提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
  100                      总议案                               √
                               非累积投票提案
  1.00     关于拟签订厂房租赁合同的议案                        √
           关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司
  2.00                                                         √
           章程的议案

    （二）特别强调事项

    1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；



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    2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露；

    3、议案二需以特别决议通过。

    （三）披露情况

    上述议案已经2022年10月25日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通

过，具体内容详见2022年10月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式

    1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托
人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

    3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填

写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威
海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

    （二）登记时间

    2022年11月4日（星期五），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

    （三）登记地点及联系方式

    联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

    联系电话：0631-5912929

    联系传真：0631-5967988

    联 系 人：刘璐

    四、参加网络投票的具体操作流程


                                   3
    在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深交 所交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

    五、其他事项

    1、本次会议联系方式

    联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

    联系电话：0631-5912929

    联系传真：0631-5967988

    联 系 人：刘璐

    2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

    六、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。




                                                   威海华东数控股份有限公司董事会

                                                              二〇二二年十月二十六日




                                          4
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362248。

    2、投票简称：“华东投票”。

    3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票

为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年11月10日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月10日9:15至15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
         附件二：

                                           授权委托书
             兹全权委托              先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股
         份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权
         其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人
         对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表
         决权。）

                                                          备注                  表决情况
提案编码                提案名称
                                               该列打勾的栏目可以投票   同意   反对   弃权   回避
  100                   总议案                             √
                                             非累积投票提案
  1.00      关于拟签订厂房租赁合同的议案                   √
            关于拟变更注册地址、办公地址并
  2.00                                                     √
            修订公司章程的议案



         委托股东姓名及签章：                         身份证或营业执照号码：
         委托股东持股数：                                  委托人股票账号：
         受托人签名：                                    受托人身份证号码：
         委托日期：
         *请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
         *本委托书有效期至股东大会结束之时止*




                                                  6
 附件三：

             股东参会登记表

姓    名：            股东账号：

身份证号：            持 股 数：

联系电话：            电子邮箱：

联系地址：            邮   编：




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