华东数控:董事会决议公告2022-10-26
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2022-034
威海华东数控股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十一次会议(简称
“本次会议”)通知以电话、邮件等方式发出,会议于2022年10月25日上午9时以现
场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事8
人,实际出席董事8人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定,会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,形成如下决议:
1、审议通过《2022年第三季度报告》;
表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-036)。
2、审议通过《关于拟签订厂房租赁合同的议案》;
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》的《关于拟签订厂房租赁合同的公告》(公告编号:
1
2022-037)。
3、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》;
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》的《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程
的公告》(公告编号:2022-038)。
4、审议通过《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》的《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》(公
告编号:2022-039)。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日
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