证券代码：002248            证券简称：华东数控             公告编号：2022-034


                      威海华东数控股份有限公司

                 第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（简称

“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2022年10月25日上午9时以现

场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8

人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，会议程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，形成如下决议：

    1、审议通过《2022年第三季度报告》；

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）。

    2、审议通过《关于拟签订厂房租赁合同的议案》；

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》的《关于拟签订厂房租赁合同的公告》（公告编号：

                                       1
2022-037）。

    3、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决

权票数的 100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》的《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程

的公告》（公告编号：2022-038）。

    4、审议通过《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决

权票数的 100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》的《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：2022-039）。

    三、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                             威海华东数控股份有限公司董事会

                                                       二〇二二年十月二十六日




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