华东数控:2022年度第二次临时股东大会决议公告2022-11-11
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2022-041
威海华东数控股份有限公司
2022年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2022年11月10日(星期四)上午9:00。
网络投票时间:2022年11月10日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2022年11月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深交所互联网投票的具体时间为:2022年11月10日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
2、股权登记日:2022年11月3日(星期四)。
3、现场会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698
号)。
4、召集人:公司第六届董事会。
5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人:董事长连小明。
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7、会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决
的方式和方法已于2022年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证
券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
参加 2022 年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 人,代表
股份 53,825,800 股,占上市公司总股份的 17.5046%。
参加网络投票 的股东 4 人,代表 股份 337,453 股 ,占上市公 司总股份的
0.1097%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人,代表股份 54,163,253 股,占
上市公司总股份的 17.6143%。
2、中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 4 人,代表股份 337,453 股,占上市公司总股
份的 0.1097%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 4 人,代表股份 337,453 股,占上市公司总股份的
0.1097%。
3、公司董事、监事及部分高级管理人员,山东泰祥律师事务所指派律师出席
了会议。
威海华东数控股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
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1、审议通过《关于拟签订厂房租赁合同的议案》;
总表决情况:同意 53,830,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3849%;
反对 333,153 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6151%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的
1.2743%;反对 333,153 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.7257%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》。
总表决情况:同意 53,830,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3849%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 333,153 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.6151%。
中小股东总表决情况:同意 4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的
1.2743%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 333,153
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 98.7257%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见
证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列
席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。
《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2022 年度第二次临时
股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议;
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2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2022 年度第二次临
时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十一日
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