证券代码：002248           证券简称：华东数控          公告编号：2023-004


                     威海华东数控股份有限公司

                第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（简称

“本次会议”）通知于2023年4月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年4月28

日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，

应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及

《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，形成如下决议：

    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2022年

年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

                                     1
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《2022年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）同时刊登在《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》。

    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》；

    公司2022年度财务决算报表业经大华会计师事务所审计验证，并出具了标准

无保留意见审计报告（报告编号：大华审字[2023]001652号）。公司2022年度实现

营业收入25,446.29万元，同比下降19.24%；归属于上市公司股东的净利润为

1,166.17万元，同比下降17.83%。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《2022 年度利润分配预案》；

    业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的

审计报告（报告编号：大华审字[2023]001652号），2022年度实现归属于上市公司

股东的净利润为1,166.17万元，截止2022年末可供股东分配的利润为-103,794.76万

元。结合公司实际情况，2022年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公

积转增股本。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；


                                    2
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    监事会审核了董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》，认为：公

司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的

要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司

董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部

控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内

部控制自我评价报告》。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2023-009）。

    7、审议通过《2023 年第一季度报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决

权票数的 100%。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司 2023 年

第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》（ 公 告 编 号 ： 2023-006 ） 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

    8、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证

券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公

告编号：2023-010）。

    三、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                             威海华东数控股份有限公司监事会

                                                      二〇二三年四月二十九日




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