四川升达林业产业股份有限公司

                              独立董事二〇一八年述职报告

     各位股东及代表：

          根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
     独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》
     等规定，本人经 2018 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第三十三次会议同意，2018
     年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会批准聘任为四川升达林业产业股份有限
     公司（以下简称“公司”）独立董事。在 2018 年度工作中，认真履行了独立董事的职
     责，恪尽职守，勤勉尽责。出席了公司 2018 年的相关会议，对相关事项发表了独立意
     见。2018 年度先后给公司发问询函三次，督促建议函一次，了解公司规范运作、内部
     控制和信息披露情况，督促公司妥善解决资金占用和违规担保问题，完善内部控制，
     强化信息披露义务和管理，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
     权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 和《上市公司独立董事
     履职指引》的有关要求，现将 2018 年履行职责的情况述职如下：
          一、2018 年出席董事会及股东大会情况
          2018 年度，我积极列席公司股东大会，公司共召开 5 次股东大会，我参加了 3 次。
     2018 年度我出席董事会会议情况如下：

                             董事会召    亲自出席      委托出席              是否连续
       董事姓名      职务                                         缺席次数
                             开次数        次数          次数                两次缺席

       王良成     独立董事     10              9          1          0         否

          1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

          2、委托其他董事出席董事会 1 次，无缺席情况。

          二、发表独立意见情况

          2018 年度，发表的独立意见，具体如下：
                                                                                    发表
序号       时间                         事项                      董事会会议届次    意见
                                                                                    类型
 1       2018 年 4   1.关于公司对控股股东及其公司关联方资          四届三十六次     同意
                                                   1
       月 25 日   金占用的独立意见；
                  2.关于公司累计和当期对外担保情况的专
                  项说明及独立意见；
                  3.关于内部控制自我评价报告的独立意见；
                  4.关于续聘 2018 年度审计机构的独立意
                  见；
                  5.关于公司 2017年度利润分配预案的独立
                  意见；
                  6.关于 2017 年度募集资金存放与使用情况
                  的专项报告的独立意见；
                  7.关于会计政策变更的独立意见；
                  8.关于会计师事务所出具带强调事项段无
                  保留意见审计报告涉及事项的独立意见。
      2018 年 6
2                 关于终止筹划重大资产重组的独立意见       四届三十八次   同意
       月 14 日
                  1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份
      2018 年 6   的预案的独立意见；
3                                                          四届三十九次   同意
       月 29 日   2.关于使用闲置募集资金购买理财产品的
                  独立意见。
                  关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子
      2018 年 8
4                 商务有限公司签订《增资扩股协议》的独立    四届四十次    同意
      月2日
                  意见
                  关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子
      2018 年 8
5                 商务有限公司签订《增资扩股协议》的独立   四届四十一次   同意
      月 16 日
                  意见
                  1. 关于公司对控股股东及其他公司关联方
                     资金占用的独立意见
      2018 年 8   2. 关于公司累计和当期对外担保情况的独
6
      月 28 日       立意见
                  3. 关于公司2018年半年度募集资金存放与
                     实际使用情况的独立意见
      2018 年 10
7                关于调整财务报表格式的独立意见            四届四十三次   同意
      月 23 日
                 1.关于第五届董事会独立董事及非独立董
      2018 年 12 事候选人的独立意见；
8                                                          四届四十四次   同意
      月 11 日   2.关于第五届董事会董事薪酬方案的独立
                 意见。

        三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

        1、作为公司独立董事，在 2018 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。对提

    交董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股东利

    益的影响，向公司相关部门和人员询问落实情况，维护公司和中小股东的合法权益。
                                          2
    2、关注公司内部控制和信息披露情况。2018 年度先后给公司发问询函三次，督

促建议函一次，关注公司规范运作、内控和信息披露情况。督促公司核实大股东资金

占用、违规担保等违规行为，严格梳理同类事项及具体情况，加强和完善内部控制，

提升公司制度执行的有效性，尽快采取有效措施妥善解决相关违规问题，持续履行信

息披露义务，加强信息披露管理。

    （1） 2018 年 6 月 7 日发问询函， 2018 年 6 月 11 日公司回复。

    （2）2018 年 6 月 28 日发问询函， 2018 年 7 月 2 日公司回复。

    （3）2018 年 8 月 1 日发问询函， 2018 年 8 月 2 日公司回复。

    （4）2018 年 10 月 12 日发督促建议函。

    四、其他工作情况

    1、2018 年度，作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员

会会议 3 次，审议相关定期报告、公司内审部门各期工作报告等事宜。

    2、2018 年度，作为公司第四届董事会战略委员会委员，与其他委员一起研讨公

司战略发展情况。

    五、2018 年本人在公司进行现场调查的累积天数

           独立董事姓名                         现场调查累计天数

              王良成                                  12 天

    六、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    七、联系方式

    电子邮箱：11507089@qq.com



                          报告人：四川升达林业产业股份有限公司独立董事

                                                       王良成

                                               二〇一九年四月二十八日

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