证券代码：002259           证券简称：*ST 升达         公告编号：2019-110

                  四川升达林业产业股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 10 月 29 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第七次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 21 日
以邮件的形式送达。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监
事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年第三
季度报告全文及正文的议案》；

    具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
的《2019 年第三季度报告全文》和刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2019 年第三季度报告正

文》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整财务报表
格式的议案》；

    2019 年 9 月 27 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会【2019】16 号，以下简称“《修订通知》”），对合并财
务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通

知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

    公司监事会、独立董事已就上述事项发表意见。

    具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整财务报表格式
的公告》（公告编号：2019-113）、《第五届监事会第五次会议决议公告》（公
告编号：2019-111）、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司内部
职能部门的议案》；

    具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司内部职能
部门的公告》（公告编号：2019-114）。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司法定
代表人的议案》。

    公司已于 2019 年 1 月 21 日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过《关

于选举单洋先生为公司第五届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》第八条：
董事长为公司的法定代表人，及《中华人民共和国公司登记管理条例》（2016
修订）第三十条：公司变更法定代表人应当自变更决议或者作出决定之日起 30
日内申请变更登记，董事会同意将四川升达林业产业股份有限公司法定代表人由
江昌政先生变更为单洋先生。

   五、备查文件

   1、 公司第五届董事会第七次会议决议；

   2、 公司第五届监事会第五次会议决议；

   3、 独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。




                                            四川升达林业产业股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 二〇一九年十月三十日