证券代码：002259          证券简称：*ST升达         公告编号：2019-111


                  四川升达林业产业股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2019 年 10 月 21 日以邮件的方式发出会议通知，并于 2019 年 10 月 29
日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会
议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席颜景生先

生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年第三
季度报告全文及正文的议案》；

    监事会经审核后认为：董事会编制和审核《2019 年第三季度报告全文及正
文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整财务报表
格式的议案》；

    监事会经审核后认为：公司根据财政部发布了《关于修订印发合并财务报表
格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号），对财务报表格式进行调整，
并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收

入准则的企业）编制公司的财务报表，符合公司实际情况，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司

          监 事 会

     二〇一九年十月三十日