证券代码：002259            证券简称：*ST 升达         公告编号：2020-097


                     四川升达林业产业股份有限公司

             关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、公司工商变更相关会议情况

       1、董事及法定代表人变更

    四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 10
日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨
提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提
名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会由赖旭日、王可、陆昊、
施运奇、陆洲、杜雪鹏六名非独立董事及王迪迪、鲁篱、何淑静三名独立董事组
成。

    公司于 2020 年 9 月 10 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举赖旭日先生为公司董事长。

    具体内容详见公司分别于 2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 12 日刊登在《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第二次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2020-089）、《第六届董事会第一次会议决议公告》
（公告编号：2020-090）。

       2、监事变更

    公司于 2020 年 8 月 20 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届
监事会职工代表监事的议案》，选举罗明为公司职工监事。

    公司于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》，公司监事会由
杨杰、周科、罗明组成。


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    公司于 2020 年 9 月 10 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届监事会主席的议案》，选举杨杰先生为公司监事会主席。

    具体内容详见公司分别于 2020 年 8 月 26 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 9
月 12 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选
举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-086）、《2020 年第二
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-089）、《第六届监事会第一次会
议决议公告》（公告编号：2020-091）。

    3、公司章程变更

    公司于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，以特别决议审
议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2020-089）。

    二、公司工商变更情况

    近日公司完成了上述工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》。

    具体变更情况详如下表：

    变更事项                 变更前内容                   变更后内容

  法定代表人变更                单洋                        赖旭日
                                                  赖旭日、王可、陆昊、施运奇、
                   单洋、冯超、王海潮、郭亚非、郭
    董事变更                                      陆洲、杜雪鹏、王迪迪、鲁篱、
                         彪、石传省、王迪迪
                                                            何淑静
    监事变更          颜景生、周小斌、任开国           杨杰、周科、罗明
                   第一百〇八条：董事会由七名董事 第一百〇八条：董事会由九名董
   公司章程变更    组成，设董事长一人及副董事长一 事组成，设董事长一人及副董事
                                 人。                       长一人。

    公司新换发的《营业执照》相关信息如下：

    名称：四川升达林业产业股份有限公司



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统一社会信用代码：91510000621605256E

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1995 年 03 月 09 日

法定代表人：赖旭日

住所：成都市锦江区东华正街 42 号

三、备查文件

1、四川升达林业产业股份有限公司《营业执照》；

2、准予变更登记通知书。

特此公告。




                                       四川升达林业产业股份有限公司

                                                 董 事 会

                                            二〇二〇年十月九日




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