证券代码：002259         证券简称：ST 升达        公告编号：2021-090


                 四川升达林业产业股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 11 月 11 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际
参加表决董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，经与会董事认真审
议，形成如下决议：

    一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整董事会审
计委员会成员的议案》；

    因陆洲先生暂代行财务总监职责，需调整董事会审计委员会成员，即陆洲先
生不再担任董事会审计委员会委员职务，经第六届董事会第十次会议审议通过，
增补赖旭日先生为董事会审计委员会成员。

    新当选的审计委员会委员任期与本届董事会剩余期限一致。陆洲先生仍担任
本公司执行董事并代行财务总监职责。
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    二、备查文件
    公司第六届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                          四川升达林业产业股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                二〇二一年十一月十一日

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