证券代码：002259          证券简称：ST 升达          公告编号：2022-044


                 四川升达林业产业股份有限公司

             第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 8 月 24 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，经与会董事认真
审议，形成如下决议：

    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年半年度报告
全文及摘要》；

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度报告全文》
（公告编号：2022-041）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体刊登的为准，
敬请广大投资者注意投资风险。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

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    四川升达林业产业股份有限公司

                 董 事 会

      二〇二二年八月二十四日




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