ST升达：关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知2022-12-13
证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2022-057
四川升达林业产业股份有限公司
关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2022 年 12 月 12 日召开，会议决定于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022
年度第二次临时股东大会，现就本次股东大会通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年度第二次临时股东大会
2、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，本次股东大会的召开已经公
司第六届董事会第十六次会议审议通过。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12
月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
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式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，
不能重复投票。同一股份通过现场、网络方式重复投票的，以第二次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份
只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2022 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306。
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的项
目可以投票）
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》 √
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《监事会议事规则》 √
2.04 《独立董事工作制度》 √
2
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的项
目可以投票）
2.05 《募集资金管理制度》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
2.07 《对外担保管理制度》 √
2.08 《关联交易管理制度》 √
2.09 《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 √
2.10 《投资者关系管理制度》 √
2.11 《信息披露管理制度》 √
上述议案已经第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议
通过，内容详见 2022 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上通过；根据《上市公司股东大会规则》的要求，本
次会议审议的议案将对持股 5%以下（不含持股 5%的股东及本公司董事、监事、
高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披
露。
三、 会议登记方法
1、现场股东大会会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
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2、登记时间：2022 年 12 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会上若有股东需要发言，请于 2022 年 12 月 22 日下午 5 点前，将发言提
纲提交公司证券部。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他
1、联系方式
公司地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306
联 系 人：杜雪鹏
邮 编：610016
电子邮箱：mail@shengdawood.com
联系电话：028－86619110
传 真：028－86007456
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、 备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
2、第六届监事会第十四次会议决议
四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362259
2、投票简称：升达投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上午 09：15，结
束时间为 2022 年 12 月 29 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
四川升达林业产业股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生
（女士）代表我单位（个人）出席 2022 年 12 月 29 日召开的四川升达林业产业
股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，
对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
备注 表决意见
议 案 编 该列打勾
议案名称
码 栏可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
1.00 √
《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
2.00 √
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《监事会议事规则》 √
2.04 《独立董事工作制度》 √
2.05 《募集资金管理制度》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
2.07 《对外担保管理制度》 √
2.08 《关联交易管理制度》 √
《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理
2.09 √
制度》
2.10 《投资者关系管理制度》 √
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2.11 《信息披露管理制度》 √
说明：
1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视
为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理；
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股份性质： 委托人持有股数：
委托人股东帐户： 委托日期：
注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记
时间内送达至登记地点。
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