证券代码：002263               证券简称：*ST东南             公告编号：2019-067


                        浙江大东南股份有限公司
                       关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会

任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的法律法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

    公司于 2019 年 8 月 27 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关

于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独

立董事的议案》，公司董事会同意提名第七届董事会董事候选人为：非独立董事

候选人骆平先生、沈亚平先生、王江平先生；独立董事候选人夏杰斌先生、朱锡

坤先生、周伯煌先生（上述候选人简历详见附件）；由职工代表担任的董事黄剑

鹏先生已经公司职工代表大会选举产生。公司董事会提名委员会对上述人员的任

职资格进行了审查。公司第六届董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体内

容详见同日刊登在公司指定媒体的相关公告。

    公司独立董事候选人中，朱锡坤先生已取得独立董事资格证书，系行业专家，

夏杰斌先生是会计专业人士，周伯煌先生是法律专业人士。独立董事候选人尚需

报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。夏杰斌先生、周伯

煌先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取



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得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

       根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事候选人尚需

提交公司 2019 年第一次临时股东大会采用累积投票方式进行选举。公司第七届

董事会成员任期自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事候选

人中独立董事候选人数的比例没有低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任

公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届

董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

       公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感

谢！




       特此公告。


                                            浙江大东南股份有限公司董事会

                                                    2019 年 8 月 29 日




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附：公司第七届董事会董事候选人简历

    1、非独立董事
    骆平先生：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任诸暨市次坞镇人民政府副镇长、诸暨市科学技术局综合计划科科长、诸暨市
科学技术局行政审批服务科（综合计划科）科长、办公室主任（其间：
2018.07-2019.07 挂职诸暨市企业风险化解处置协调小组，任副组长）。原诸暨
市水务集团党委委员、副总经理，现已调任浙江大东南股份有限公司；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于人民法
院失信被执行人员。
    沈亚平先生：1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任诸暨市水务集团办公室科员、浣江水务股份有限公司董事会秘书。现任浣江
水务股份有限公司综合办主任、人力资源部经理。沈亚平先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；沈亚平先生在控股股东单位任职，除此以外，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未持有公司股票；不属于人民法院失信被执行人员。
    王江平先生：1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任浙江金威集团财务部管理会计、出口退税办税员；上虞市自来水有限责任公
司财务科结算中心主任、副科长、科长、兼 ISO 内审组长、公司机关党支部书记。
现任诸暨市水务集团有限公司财务部会计、副经理、财务融资部经理。王江平先
生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；王江平先生在控股股东单位任职，除此
以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 24,000 股；不属于人民法院失信被
执行人员。
    黄剑鹏先生：1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任浙江菲达集团有限公司营销处工作、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负
责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人；浙江大东南集团诸暨贸易
有限公司法定代表人；浙江大东南股份有限公司董事。黄剑鹏先生未在公司股东、
实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最

                                     3
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；为公司原控股股
东及实际控制人黄水寿之女婿、黄飞刚之妹夫，与公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于人民法院失信被执行人员。



    2、独立董事
    夏杰斌先生：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，注册资产评估师。曾任绍兴市审计事务所审计员；绍兴中兴会计师
事务所有限公司副所长。现任绍兴中审会计师事务所所长、中国资产评估协会全
国委员、绍兴市柯桥区国有资产管理专家委员。夏杰斌先生不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未
受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人员，
其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。
    朱锡坤先生：1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
高级工程师。长期致力于高分子材料、技术咨询领域的基础理论及产业应用研究，
在高分子材料等领域取得多项原始创新成果并实现产业化，累计编制项目可行性
研究报告 1000 余个，协助企业开发新产品 10 余项，发表论文 15 篇，其中国际
会议论文 1 篇。历任浙江省包装公司工程师、技改科长、技术部经理；浙江省包
装行业协调办公室副主任；浙江大东南股份有限公司第四届、第五届董事会独立
董事。现任浙江省工业设计研究院高级工程师，浙江景兴纸业股份有限公司独立
董事、浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。朱锡坤先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人员，且已
经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备独立董事任职资格。
    周伯煌先生：1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任浙江林学院经济管理系助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人
文学院副教授、浙江农林大学法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授。
周伯煌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股票；不属于失信被执行人员，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格
证书。

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