证券代码：002263                证券简称：*ST东南                公告编号：2019-064



                     浙江大东南股份有限公司
          第六届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    2019 年 8 月 27 日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）以现场
加通讯方式召开了第六届董事会第四十二次会议。有关会议召开的通知，公司于
2019 年 8 月 22 日以电子邮件和电话方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、
规章及公司章程的规定。会议由黄飞刚董事长主持，经出席会议的全体董事审议、
书面表决后，会议形成以下决议：


    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半
年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信 息 披 露媒 体《 上 海证 券 报》、《 证 券时 报》、《 证券 日报 》 和巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意将该
议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    同意提名骆平先生、沈亚平先生、王江平先生为公司第七届董事会非独立董

                                         1
事候选人，并提交股东大会以累积投票方式进行选举。董事任期为相关股东大会
审议通过之日起三年。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    四、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，同意将该议
案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    同意提名夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生为公司第七届董事会独立董
事候选人，并提交股东大会以累积投票方式进行选举。独立董事任期为相关股东
大会审议通过之日起三年。
    上述三名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。周伯煌先生、夏杰斌先生尚未取得独立董事
资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     五、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于改聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    八、审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     九、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见，详见同日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                              浙江大东南股份有限公司董事会

                                                            2019 年 8 月 29 日




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