*ST东南：第六届监事会第三十一次会议决议公告2019-08-29
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-065
浙江大东南股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会
议于 2019 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，冯叶
飞女士因工作原因未出席会议，实际出席监事 2 人。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由职工代表监事史武军先生主
持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司 2019 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半
年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募
集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要
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求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的
行为，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报 》和《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，同意将
该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会任期届满。
同意提名周明良先生为公司第七届监事会股东监事候选人，与公司职工代表监事
许国富先生、钱苏凯先生共同组成公司第七届监事会。监事任期为相关股东大会
审议通过之日起三年。
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《关于提名监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。
公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
没有损害公司和中小股东利益，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务审计机构。
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《关于改聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
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本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大
影响。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会
2019 年 8 月 29 日
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