证券代码：002263              证券简称：*ST东南              公告编号：2020-007



                       浙江大东南股份有限公司
                   第七届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于
2020 年 4 月 13 日以现场表决方式召开。有关会议召开的通知，公司于 2020 年 4
月 3 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席周明良先生主持，经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形
成以下决议：


    一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司
2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公
司 2019 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息
披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2020-008 号公告。


    三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2019
年年度股东大会审议。
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     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2019
年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     五、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实
自查表》。
    监事会认为：公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。


     六、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
      表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2020-010 号公告。


     七、审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》，
同意将该议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。
     监事会认为：杭州高科、宁波万象为公司全资子公司，其运营均在公司管控
范围内，2020年度向银行申请授信额度暨提供担保可以满足公司及全资子公司生
产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，因此同意前述授信及担保
事项。
     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2020-011 号公告。

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    八、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》。
    根据有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并
参照地区、行业薪酬水平，公司拟定第七届监事会监事薪酬方案。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》详
见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2020-012 号公告。


    九、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
    本次差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公司实际
经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正及追
溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2020-014 号公告。


    特此公告。

                                             浙江大东南股份有限公司监事会

                                                   2020 年 4 月 15 日




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