证券代码：002263               证券简称：大东南              公告编号：2021-014



                       浙江大东南股份有限公司
                   第七届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2021

年 4 月 27 日下午 15:30 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室召开，有关会议召开的

通知，公司于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席周明良先生主

持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：



    一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司

2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。



    二、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公

司 2020 年年度股东大会审议。

    经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度
报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2021-015 号公告。

                                       1
    三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2020

年年度股东大会审议。

    公司总资产为 2,715,614,830.53 元，同比增加 8.29%；

    归属于上市公司股东的所有者权益 2,405,067,265.79 元，同比增加 7.94%；

    实现营业收入 1,509,076,837.25 元，同比减少 8.3%；

    实现营业利润 204,190,547.36 元，同比增加 190.4%；

    利润总额 202,339,065.14 元，同比增加 185.28%；

    归属于上市公司股东的净利润 176,937,119.86 元，同比增加 193.92%。

    与会监事认为，《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2020 年度财务状况和经营成果。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2020

年年度股东大会审议。

    根据《公司章程》规定，公司 2020 年度可供分配利润为负值，故本年度拟

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    经审核，与会监事认为，公司 2020 年度利润分配预案是从公司的实际情况

出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合相关法律法规及《公司章

程》的规定。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    五、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

    经审核，与会监事认为，《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


                                    2
    六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意将该议案提请
公司 2020 年年度股东大会审议。
    公司 2020 年度聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审
计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托
的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的公司 2021-016 号公告。


    七、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
    经审核，与会监事认为，2021年度申请授信额度暨提供担保可以满足公司及

全资子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，因此同意前述授

信事项。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披

露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2021-017 号公告。



    八、审议《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》，同意将该议案提交公司

2020 年年度股东大会审议。
    根据公司 2020 年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及
高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事 2020
年度薪酬共计 73.25 万元，具体分配情况如下：
  姓名           职务        金额（万元）       姓名        职务       金额（万元）

                                               许国富       监事           15.4
 周明良       监事会主席           45
                                               钱苏凯       监事           12.85

    表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司
2020 年年度股东大会审议。
                                          3
    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，与会监事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，
符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公司 2021-018 号公告。


    十、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

    经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2021 第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021
第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2021-019 号公告。


    特此公告。

                                           浙江大东南股份有限公司监事会

                                                  2021 年 4 月 29 日




                                    4