证券代码：002263                证券简称：大东南              公告编号：2021-024



                     浙江大东南股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
2021 年 8 月 23 日下午 13:30 在千禧路 5 号研发中心三楼报告厅以现场方式召开，
有关会议召开的通知，公司于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公
司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先
生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：


    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    经审核，董事会认为公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公司 2021
年半年度报告摘要（公告编号：2021-025 号）及中国证监会指定信息披露互联
网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2021 年半年度报告。


    二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等三项管理制度的议案》。
    根据相关法律法规、部门规章及交易所规则的有关规定，结合公司的实际情
况，对《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《定期报告工作制度》部
分条款进行修订。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《定期报告工作制度》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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       三、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。该议案尚需提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。
    根据相关法律法规、部门规章及交易所规则的有关规定，结合公司的实际情
况，对《投资管理制度》部分条款进行修订。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2021
年第一次临时股东大会审议。
    根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，对《公司章程》部
分条款进行修订。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2021-026 号）及中国证监会指定信息披露互
联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《公司章程》。


       五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2021 年 9 月 8 日（星期三）在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5
号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开 2021 年第一次临时股东大
会。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-027）。


    特此公告。
                                              浙江大东南股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 24 日

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