股票代码：002263                    股票简称：大东南               公告编号：2021-028



                        浙江大东南股份有限公司

                2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     特别提示
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月
8 日上午 9：15—9:25，9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 8 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
    3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长骆平先生。
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     （二）会议出席情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会
的股东及股东授权代表共 16 人，代表有表决权的股份数为 525,140,220 股，占公司有表决
权股份总数的 27.9574%，其中：
     1、现场会议股东出席情况
    出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数 524,182,020 股，占
公司有表决权股份总数的 27.9064%。
     2、网络投票情况

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    参加网络投票的股东共 13 人，代表股份数 958,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.0510%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
       本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议
案：
       1、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。
    表决结果：524,584,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 99.8942%；555,500 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 0%。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：524,584,720 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 99.8942%；555,500 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 0.1058%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 0%。
    三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
       2、律师名字：杨兴辉、田昊
       3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2021年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法
律意见；
    3、浙江大东南股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料。


    特此公告。

                                                       浙江大东南股份有限公司董事会

                                                              2021 年 9 月 9 日


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