证券代码：002263               证券简称：大东南              公告编号：2022-003



                       浙江大东南股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于

2022 年 4 月 25 日下午 15:30 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室召开，有关会议召

开的通知，公司于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席周明良先生

主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：



    一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司

2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公

司 2021 年年度股东大会审议。

    经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度
报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2021

年年度股东大会审议。

    公司总资产为 2,961,545,794.85 元，同比增加 9.06%；

    归属于上市公司股东的所有者权益 2,648,331,061.01 元，同比增加 10.11%；

    实现营业收入 1,673,681,589.09 元，同比增加 10.91%；

    实现营业利润 255,990,559.37 元，同比增加 25.37%；

    利润总额 256,604,874.33 元，同比增加 26.82%；

    归属于上市公司股东的净利润 243,263,795.22 元，同比增加 37.49%。

    与会监事认为，《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2021 年度财务状况和经营成果。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2021

年年度股东大会审议。

    根据《公司章程》规定，公司 2021 年度可供分配利润为负值，故本年度拟

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    经审核，与会监事认为，公司 2021 年度利润分配预案是从公司的实际情况

出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合相关法律法规及《公司章

程》的规定。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    五、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    经审核，与会监事认为，《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意将该议案提请
公司 2021 年年度股东大会审议。
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    经审核，与会监事认为，公司 2021 年度聘请的立信会计师事务所（特殊普
通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，
较好地完成了公司委托的审计工作。与会监事同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    七、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。

    经审核，与会监事认为，2022年度申请授信额度可以满足公司及全资子公司

生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，因此同意前述授信事项。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披

露媒体《上海证券报》证券时报》证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    八、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

    经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用余额合计不超过 7 亿元（含本

数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利

于提高资金的使用效率，获取一定投资收益；本次拟使用自有资金购买理财产品

是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正

常开展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    九、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》，同意将该议案提交公司

2021 年年度股东大会审议。
    根据公司 2021 年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及
高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事 2021
年度薪酬共计 72.24 万元，具体分配情况如下：

                                    3
  姓名           职务    金额（万元）    姓名      职务      金额（万元）

                                        许国富     监事          16.84
 周明良    监事会主席         45
                                        钱苏凯     监事          10.4

    表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司
2021 年年度股东大会审议。



    九、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。
    经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                           浙江大东南股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 27 日




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