股票代码：002263                 股票简称：大东南             公告编号：2022-018



                      浙江大东南股份有限公司

                2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     特别提示
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
    1.现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:30。
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 9 月 15 日上午 9：15—9:25，9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 9 月 15 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。
     3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三
楼报告厅。
     4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     5.会议召集人：公司董事会。
     6.会议主持人：公司董事长骆平先生。
     7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
     （二）会议出席情况
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席
本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 人，代表有表决权的股份数为
525,393,622 股，占公司有表决权股份总数的 27.9708%，其中：
    1.现场会议股东出席情况
                                       1
      出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数
524,168,020 股，占公司有表决权股份总数的 27.9056%。
      2.网络投票情况
      参加网络投票的股东共 15 人，代表股份数 1,225,602 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0652%。
      出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共 16 人，
代表股份数 1,235,602 股，占公司有表决权股份总数的 0.0658%。
      公司董事、监事，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次会议。
      二、议案审议表决情况
      本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过
了如下议案：
      （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。
      本议案采取累积投票选举方式选举骆平先生、沈亚平先生、王江平先生为公
司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
      具体表决情况如下：
                                    占出席本次会
          非独立董     获得表决权                  获得中小股东     占中小股东有效表
序号                                议有效表决权
          事候选人     数（票）                    表决权数（票）   决权股份的比例
                                    股份的比例

  1         骆平     524,213,059      99.7753%        55,039            4.4544%

  2        沈亚平    524,213,026      99.7753%        55,006            4.4518%

  3        王江平    524,433,023      99.8171%       275,003            22.2566%

      骆平先生、沈亚平先生、王江平先生表决结果均为当选。
      （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
      本议案采取累积投票选举方式选举夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生为
公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通之日起三年。
      具体表决情况如下：
                                    占出席本次会
          独立董事     获得表决权                  获得中小股东     占中小股东有效表
序号                                议有效表决权
           候选人      数（票）                    表决权数（票）   决权股份的比例
                                    股份的比例

                                        2
  1       夏杰斌     524,433,026   99.8172%      275,006        22.2568%

  2       朱锡坤     524,433,024   99.8172%      275,004        22.2567%

  3       周伯煌     524,433,025   99.8172%      275,005         22.2568

      在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无
异议。
      夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生表决结果均为当选。
      （三）审议通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
      表决结果：524,414,220 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.8136%；703,502 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.1339%；275,900 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0525%。
      三、律师出具的法律意见
      1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
      2.律师名字：田昊、何新宇
      3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结
果合法有效。
      四、备查文件
      1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股
东大会决议；
      2.北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2022年第一次临时股
东大会的法律意见；
      3.浙江大东南股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料。


      特此公告。

                                              浙江大东南股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 16 日


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