证券代码：002263               证券简称：大东南               公告编号：2023-002



                     浙江大东南股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日以邮件
方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 3
月 15 日 14:00 在三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7
名，实到董事 7 名，其中黄剑鹏、夏杰斌、周伯煌、朱锡坤以通讯表决方式出席。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会
议由董事长骆平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经出席会
议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：


    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展需要
及实际情况，同意对《公司章程》相关条款作出修订。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章
程》。


    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意将该议案提
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    为进一步规范公司治理，提高决策效率，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，
结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。


       三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    鉴于公司对《公司章程》进行修订，为进一步规范公司的内部治理，加强董
事会的规范运作和科学决策水平，现结合实际同意对《董事会议事规则》进行修
订。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。


       四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意将该议案提
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，同意对《独立董事工作制度》进行
修订。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。


       五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意将该议案提
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    为规范公司运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，
加强对外担保的管理，控制公司经营风险，依据《公司法》《证券法》及有关法
律、法规及《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况
同意对《对外担保管理制度》进行修订。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。


       六、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意将该议案提
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    为规范公司运作，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合理性、公允性、


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合理性，保障公司和股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》等有关法律、
法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情
况同意对《关联交易决策制度》进行修订。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。


    七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
    为保障总经理更加高效、协调、规范性行使职权，根据《公司法》及《公司
章程》等有关规定，并结合公司实际情况同意对《总经理工作细则》进行修订。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。


    八、审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》。
    为规范投资和融资决策程序，建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管
理，有效防范投融资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《公
司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况同
意对《投融资管理制度》进行修订。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投融资管理制度》。


    九、审议通过《关于制订<全面预算管理制度>的议案》。
    为进一步规范公司全面预算管理行为，合理配置公司资源，提高运营管理能
力，强化内部控制，降低经营风险，实现公司战略目标及年度经营计划，根据《公
司法》《会计法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及《公司章程》规
定，公司同意制订《全面预算管理制度》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《全面预算管理制度》。


    十、审议通过《关于制订<工程项目管理制度>的议案》。
    为规范公司工程项目管理，合理配置资源，本着满足使用需求，确保项目质
量，提高综合效益的原则，公司同意制订《工程项目管理制度》。


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    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《工程项目管理制度》。


    十一、审议通过《关于废除<资金管理制度>的议案》。
    根据相关法律法规的最新要求，结合公司实际情况，同意废除《资金管理制
度》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    十二、同意将《关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案》提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
    因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案
直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人
员薪酬方案的公告》。


    十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，董事骆平、
黄剑鹏回避表决。
    根据有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并
参照地区、行业薪酬水平，同意公司高级管理人员薪酬方案。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人
员薪酬方案的公告》。


     十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
     公司根据财政部新修订和颁发的企业会计准则，对公司会计政策进行相应
变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合公司实际情
况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变


                                    4
更。

       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。


       十五、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2023 年 3 月 31 日（星期五）14:30 在浙江省诸暨市陶朱街道千
禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开 2023 年第一次临时股
东大会。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


    公司独立董事对议案十二、十三、十四发表了独立意见，详见同日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                              浙江大东南股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 16 日




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