证券代码：002264             证券简称：新华都              公告编号：2019-004



                   新华都购物广场股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次
会议于 2019 年 2 月 11 日 15:30 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七
层以现场表决方式召开，会议通知已于 2019 年 2 月 1 日以书面及电子邮件等方
式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书和证券
事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都
购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》
等有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于预计与云南白药 2019 年
1-4 月份日常关联交易额度的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。
    根据业务发展及生产经营的需要，公司与云南白药集团股份有限公司（以下
简称“云南白药”）之间发生采购商品交易。公司预计与云南白药 2019 年 1-4 月
份发生的日常关联交易金额不超过 8,000.00 万元，2018 年度公司与云南白药实
际发生的日常关联交易金额为 25,687.47 万元。
    经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、
自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
预计与云南白药 2019 年 1-4 月份日常关联交易额度的公告》（公告编号：
2019-005）。
    二、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十次会议决议。


    特此公告！




                                      新华都购物广场股份有限公司
                                              监   事   会
                                         二○一九年二月十一日