证券代码：002264                  证券简称：新华都                     公告编号：2019-005


                           新华都购物广场股份有限公司
                     关于预计与云南白药2019年1-4月份
                             日常关联交易额度的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。




         一、日常关联交易基本情况
         1、日常关联交易概述
         根据业务发展及生产经营的需要，新华都购物广场股份有限公司（以下简称
     “公司”）与云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）之间发生采
     购商品交易。公司预计与云南白药 2019 年 1-4 月份发生的日常关联交易金额不
     超过 8,000.00 万元，2018 年度公司与云南白药实际发生的日常关联交易金额为
     25,687.47 万元。
         2、2019 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监
     事会第二十次会议审议通过了《关于预计与云南白药 2019 年 1-4 月份日常关联
     交易额度的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。关联
     监事姚朝梨先生回避表决。
         3、预计与云南白药 2019 年 1-4 月份日常关联交易类别和金额
                                                                                   单位：万元
                                             2019 年 1-4 2019 年 1 月                         2018 年实
  关联交易                      关联交                                          2018 年
                 关联人                       月份预计 份已发生金                              际发生
    类别                        易内容                                          预计金额
                                                金额         额                                  金额
               云南白药
向关联人采购
               集团股份       采购商品        8,000.00         1,225.50         28,000.00    25,687.47
产品、商品
               有限公司

        注：（1）上述 2019 年 1 月份已发生金额、2018 年实际发生金额未经审计。
        （2）此表仅对公司与云南白药 2019 年 1-4 月份日常关联交易进行预计，全年日常关联交易预计情况
及与其他关联方日常关联交易预计情况将另行披露。
    （3）关于 2018 年日常关联交易预计情况请详见 2018 年 2 月 14 日、2018 年 9 月 21 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-012）、《关
于调增 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-079）。

      4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易涉及关联交易金额未超过公司经审
计的 2017 年末合并财务报表中归属于母公司所有者权益的 5%，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及公司规定，属于董事会决策权限，本次交易无需提交公
司股东大会审议批准。
     二、交易对方（关联方）基本情况
     1、云南白药集团股份有限公司
     公司名称：云南白药集团股份有限公司
     统一社会信用代码：9153000021652214XX
     住所：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号
     法定代表人：王明辉
     公司类型：其他股份有限公司(上市)
     注册资本：104139.9718 万人民币
     成立日期：1993 年 11 月 30 日
     经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器
械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化用品、
化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和
数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营
管理（凭资质证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
     截至 2018 年 9 月 30 日前十大股东：云南白药控股有限公司持股 41.52%、
云南合和(集团)股份有限公司持股 10.03%、中国平安人寿保险股份有限公司－
自有资金持股 9.36%、香港中央结算有限公司持股 8.08%、新华都实业集团股份
有限公司持股 3.39%、中国证券金融股份有限公司持股 2.56%、中央汇金资产管
理有限责任公司持股 1.16%、陈发树持股 0.86%、全国社保基金四一四组合持股
0.66%、全国社保基金一一二组合 0.61%。
     截 止 2017 年 12 月 31 日 总 资 产 为 2,770,253.05 万 元 、 净 资 产 为
1,803,752.03 万元以及 2017 年度营业收入为 2,431,461.40 万元、净利润为
314,498.14 万元；截止 2018 年 9 月 30 日总资产为 2,920,660.83 万元、净资产
为 1,920,758.65 万元以及 2018 年 1-9 月营业收入为 1,972,366.31 万元、净利
润为 273,215.37 万元。
    2、关联情况说明
    截止至 2018 年 9 月 30 日，公司控股股东新华都实业集团股份有限公司直接
持有云南白药 3.39%的股权、实际控制人陈发树先生直接持有云南白药 0.86%的
股权，且新华都实业集团股份有限公司直接持有云南白药控股有限公司（云南白
药的控股股东）45%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
云南白药为公司的关联法人。
    3、上述关联方为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具
备良好的履约能力。
    三、交易的定价政策和定价依据
    上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协
商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，
具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循
市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上日常关联交易价格公
允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关
联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事就本次预计与云南白药 2019 年 1-4 月份日常关联交易额度予
以事前认可并发表了独立意见，认为：本次公司与关联人拟发生的日常关联交易
为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。公司的
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损
害公司和广大中小投资者的利益。同时，我们对公司董事会关于《关于预计与云
南白药 2019 年 1-4 月份日常关联交易额度的议案》的召集、召开、审议、表决
程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上
述日常关联交易。
    六、监事会意见
    经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、
自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见和独立意见。


    特此公告！




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                                                    董   事   会
                                               二〇一九年二月十一日