证券代码：002264              证券简称：新华都             公告编号：2019-016



                  新华都购物广场股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议的召开日期、时间
    现场会议时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）14：30
    网络投票时间：2019 年 3 月 28 日-3 月 29 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3
月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 28 日 15:00 至 2019 年 3 月 29 日 15:00
的任意时间。
    （2）会议召集人：公司第四届董事会；
    （3）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
    （4）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层公司会议室；
    （5）现场会议主持人：公司董事长金志国先生；
    （6）会议通知情况：本次股东大会的会议通知内容详见 2019 年 3 月 13 日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站


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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-011）。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 23 人，代表股份数量为
279,174,496 股，占公司有表决权股份总数 692,043,880 股的 40.3406％。
    （1 ）参 加 现场投票 的股东及 股东代理 人共计 7 人，代表 股份数量 为
197,467,427 股，占公司有表决权股份总数 692,043,880 股的 28.5339％。
    （2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计
16 人，代表股份数量为 81,707,069 股，占公司有表决权股份总数 692,043,880
股的 11.8066％。
    （3）出席本次会议的中小投资者 16 人，代表股份数量为 3,590,500 股，占
公司有表决权股份总数 692,043,880 股的 0.5188％。
    3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会
议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议并通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
    表决结果为：同意票 277,541,896 股，反对票 1,632,600 股，弃权票 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,957,900 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 54.5300％；反对票 1,632,600 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 45.4700％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.0000％。
    本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
    2、审议并通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
    表决结果为：同意票 14,021,781 股，反对票 1,632,600 股，弃权票 0 股，
本提案涉及的关联股东已回避表决。

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    其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,957,900 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 54.5300％；反对票 1,632,600 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 45.4700％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.0000％。
    同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章
程的有关规定，该议案获批准通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，该法律意见书认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                           新华都购物广场股份有限公司
                                                    董   事   会
                                             二○一九年三月二十九日




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