新 华 都：2018年度董事会工作报告2019-04-20
新华都购物广场股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018 年公司董事会严格依照《公司法》、证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳
定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：
一、2018 年公司总体经营情况
2018 年度，公司实现营业总收入 685,001.37 万元，归属于上市公司所有者的净利
润为 1,711.49 万元，实现扭亏为盈。2018 年末公司总资产为 362,445.19 万元，归属于
上市公司股东的净资产为 166,896.95 万元。截至本报告期末，公司门店数为 143 家，
其中超市 127 家、百货 7 家、体育 9 家。
2018 年，零售市场依旧风起云涌，企业纷纷发力全渠道，深入探索零售新模式，加
速企业转型升级。面对错综复杂的市场环境，公司持续聚焦“新华都新零售”战略，
在顺应行业新趋势的同时，始终坚守“商品+服务”的零售本质和“为顾客创造价值”
的零售使命不变。
1、专注商品品质和优化品类升级，加强门店运营精细化管理。强化消费者购物体
验，提高门店服务能力和获客能力，进而提升公司整体效益。
2、积极开拓线上渠道，深入推进线上线下融合发展。借助互联网和大数据，实现
商品、会员、交易、营销等数据的共融互通，进一步实现线上线下一体化经营。
3、加强商品品类管理，完善物流配送体系。优化整合公司资源，减少对外投资风
险，推动供应链整合。
4、推进公司数字化管理，实现组织扁平化、平台化，进一步提升组织效率。推行
限制性股票激励计划，健全公司激励约束机制。
二、2018 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018 年度，公司共召开 14 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、《董事会议事规则》
等法律法规的规定。具体情况如下：
1
序号 召开日期 会议届次 审议议案
2018 年 2 月 2
1 第四届第八次 《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
日
2018 年 2 月 《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》、《关于
2 第四届第九次
12 日 公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》等议案。
《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议
2018 年 3 月 5
3 第四届第十次 案》、《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议
日
案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于新华都购物广场股份有限公司 2018 年限制性股
2018 年 3 月 第四届第十一 票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于调整公
4
16 日 次 司独立董事津贴的议案》、《关于向中国农业发展银行
福建省分行申请流动资金贷款的议案》等议案。
《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作
2018 年 4 月 第四届第十二
5 报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务决
23 日 次
算报告》、《2017 年度利润分配预案》等议案。
2018 年 4 月 第四届第十三
6 《关于审议 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。
25 日 次
《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象及授
2018 年 5 月 3 第四届第十四 予数量的议案》、《关于<新华都购物广场股份有限公司
7
日 次 2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》等议案。
2018 年 6 月 第四届第十五
8 《关于对全资子公司增资的议案》。
13 日 次
2018 年 6 月 第四届第十六 《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首
9 19 日 次 次授予限制性股票的议案》。
《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议
2018 年 8 月 第四届第十七
10 案》、《关于闽侯物流园项目合作的议案》、《关于调增
10 日 次
2018 年度日常关联交易预计额度的议案》等议案。
2018 年 8 月 第四届第十八 《关于审议 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》、
11
21 日 次 《关于签署执行和解协议的议案》。
2018 年 9 月 第四届第十九 《关于调增 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》、
12 20 日 次 《关于参股公司股权转让暨关联交易的议案》。
《关于会计政策变更的议案》、《关于审议 2018 年第三
2018 年 10 月 第四届第二十
13 季度报告全文及正文的议案》、《关于向交通银行申请
26 日 次
综合授信额度的议案》等议案。
《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》、《关于
2018 年 12 月 第四届第二十
14 向工商银行申请综合授信额度的议案》、《关于新增日
11 日 一次
常关联交易预计额度的议案》等议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，采用了现场与网络投票相
2
结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便
利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，股东大会审议通过的议案在报告期内均如
期实施。 具体情况如下：
会议
序号 召开日期 会议届次 审议议案
类型
《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的
2018 年 3 月 2018 年第一次 临时股 议案》、《关于修订<新华都购物广场股份有限
1
22 日 临时股东大会 东大会 公司章程>的议案》、《关于选举公司第四届非
独立董事候选人的议案》。
《关于<新华都购物广场股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》、《关于调整公司独立董事
2018 年 5 月 2017 年年度股 年度股 津贴的议案》、《2017 年度董事会工作报告》、
2
17 日 东大会 东大会 《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度
报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》等
议案。
《关于修订<新华都购物广场股份有限公司
章程>的议案》、《关于闽侯物流园项目合作的
2018 年 8 月 2018 年第二次 临时股
3 议案》、《关于调增 2018 年度日常关联交易
27 日 临时股东大会 东大会
预计额度的议案》。
（三）董事及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，深入讨论提交董事会审议的各项议案，为公司的经营发展谏言献策，做出
决策时充分考虑中小投资者的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司
生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》和《独立董事制度》等法律法规的规定，
关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出
了许多宝贵的专业性意见，亲自参加了报告期内的董事会，认真审议各项议案，出具了
独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有
的作用。报告期内发表独立意见的议案涉及全资子公司向关联方借款、日常关联交易预
计额度、选举公司第四届非独立董事候选人、2018年限制性股票激励计划、调整公司独
3
立董事津贴事项、聘请年度报告审计机构、募集资金存放与使用情况、重大资产重组业
绩承诺完成情况说明、年度利润分配预案、关联方资金占用和对外担保情况、闽侯物流
园项目合作、参股公司股权转让、会计政策变更、实际控制人为公司向银行申请授信额
度提供担保等事项。
2、各专门委员会履职情况
a、董事会薪酬与考核委员会工作情况
2018年度，薪酬与考核委员会共召开了四次会议：
（1）2018年第一次会议拟定并审议《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性
股票激励计划（草案）》和《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。
（2）2018年第二次会议审议《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授
予数量的议案》、拟定并审议《新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计
划（草案）（修订稿）》。
（3）2018年第三次会议审议《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。
（4）2018年第四次会议审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的履行职
责情况并对其进行年度绩效考评。
b、董事会提名委员会工作情况
2018年度，提名委员会共召开了两次会议：
（1）2018年第一次会议审议《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》。
（2）2018年第二次会议研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议。
c、董事会战略委员会工作情况
2018年度，战略委员会共召开了两次会议：
（1）2018年第一次会议审议《关于对全资子公司增资的议案》。
（2）2018年第二次会议结合公司所处行业特点及发展阶段对公司发展战略进行研
究并提出建议。
d、董事会审计委员会工作情况
2018年度，审计委员会共召开了四次会议：
（1）2018年第一次会议审议《公司2017年第四季度审计工作总结》、《关于公司
4
2017年第四季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司2017年第四季度关联
交易、对外担保等事项的检查报告》、《公司2017年度内部审计工作总结报告》、《公
司2018年度内部审计工作计划》、《经会计师事务所审计后公司2017年度财务会计报告》、
《关于天健会计师事务所从事2017年度审计工作的总结报告》、《关于2018年度续聘会
计师事务所的建议》。
（2）2018年第二次会议审议《公司2018年第一季度财务报告》、《公司2018年第
一季度审计工作总结》、《关于公司2018年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查
报告》。
（3）2018年第三次会议审议《公司2018年半年度财务报告》、《公司2018年第二
季度审计工作总结》、《关于公司2018年第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报
告》。
（4）2018年第四次会议审议《公司2018年第三季度财务报告》、《公司2018年第
三季度审计工作总结》、《关于公司2018年第三季度关联交易、对外担保等事项的检查
报告》。
（四）公司信息披露情况
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把
关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。
2018 年，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存
在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，
能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证
了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
（五）投资者关系管理情况
公司一直高度重视投资者关系管理工作。2018 年，公司按照《投资者关系管理制度》
的要求，加强与投资者的沟通，通过现场交流活动、网上交流会、深交所互动易、投资
者电话、IR 邮箱等丰富便捷的方式，认真接待投资者的来访和咨询，促进投资者对公司
的了解和认同，积极维护与投资者的良好关系。同时全面采用现场会议和网络投票相结
合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。
（六）公司规范化治理情况
5
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规和中国证监会、深圳证券交易所、厦门证监局等监管部门的要求，结合自身实际情
况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部
控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，
切实保障全体股东与公司利益最大化。
2019 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计
划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定发展。
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十九日
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