证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2021-023
新华都购物广场股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议时间：2021 年 4 月 14 日（星期三）14：30；
网络投票时间：2021 年 4 月 14 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 14 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 14
日下午 3:00。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层公司会议室；
（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长倪国涛先生；
（6）会议通知情况：公司已于 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都购物广场股份有限公司关
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于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。
2、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 共 7 人，代表股份数量为
265,175,915 股，占公司有表决权股份总数 676,629,230 股1的 39.1907％。
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份数量为 1,654,800
股，占公司有表决权股份总数 676,629,230 股的 0.2446％。
（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计
4 人，代表股份数量为 263,521,115 股，占公司有表决权股份总数 676,629,230
股的 38.9462%。
（3）出席本次会议的中小投资者 2 人，代表股份数量为 1,262,000 股，占
公司有表决权股份总数 676,629,230 股的 0.1865%。
3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会
议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议并通过了《关于公司“领航员计划（二期）” 股权激励计划（草案）
及其摘要的议案》
表决结果为：同意票 264,860,250 股，占出席会议非关联股东有效表决权股
份数的 99.9996%；反对票 1,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的
0.0004%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0000%。关
联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议非关联中
小投资者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议非关联中
小投资者有效表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议非关联中小投资
1
根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利，上市公司召开股东大会，
计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至
2021 年 4 月 6 日，公司总股本数为 684,563,880 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 7,934,650 股，
则本次股东大会有表决权股数总数为 676,629,230 股。
2
者有效表决股份数的 0.0000％。
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二，符合公
司章程的有关规定，该议案获批准通过。
2、审议并通过了《关于公司“领航员计划（二期）” 股权激励计划实施考
核管理办法的议案》
表决结果为：同意票 264,860,250 股，占出席会议非关联股东有效表决权股
份数的 99.9996%；反对票 1,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的
0.0004%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0000%。关
联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议非关联中
小投资者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议非关联中
小投资者有效表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议非关联中小投资
者有效表决股份数的 0.0000％。
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二，符合公
司章程的有关规定，该议案获批准通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事
宜的议案》
表决结果为：同意票 264,860,250 股，占出席会议非关联股东有效表决权股
份数的 99.9996%；反对票 1,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的
0.0004%；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0000%。关
联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议非关联中
小投资者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议非关联中
小投资者有效表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议非关联中小投资
者有效表决股份数的 0.0000％。
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二，符合公
司章程的有关规定，该议案获批准通过。
4、审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
3
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5、逐项审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
5.01 发行方式和发行时间
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.02 发行股票的种类
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.03 发行股票的每股面值
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
4
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.04 发行价格及定价原则
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.05 发行股票的数量
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.06 限售期
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
5
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.07 募集资金投向
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.08 本次非公开发行是否构成关联交易
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
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数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.10 本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.11 本次非公开发行的审批程序
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.12 上市地点
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
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数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
5.13 决议有效期
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
6、审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
7、审议并通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
8
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
8、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
9、审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施的议案》
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
9
10、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
11、审议并通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
表决结果为：同意票 265,174,915 股，占出席会议所有股东有效表决权股份
数的 99.9996％；反对票 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.0004％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 1,261,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的 99.9208％；反对票 1,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份数的 0.0792％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一，符合公司章程
的有关规定，该议案获批准通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，该法律意见书认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司 2021 年第二
10
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月十四日
11
