证券代码：002264               证券简称：新华都             公告编号：2021-028


                     新华都购物广场股份有限公司
                关于续聘 2021 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”“新华都”）第五届董事
 会第八次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健
 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2021 年度审计机
 构。现将有关事项公告如下：
       一、拟聘任会计师事务所的基本信息

       （一）机构信息
       1、基本信息

  事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期           2011 年 7 月 18 日         组织形式             特殊普通合伙

  注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  首席合伙人         胡少先               上年末合伙人数量                203 人

  上年末执业人       注册会计师                                          1,859 人

  员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师               737 人

                     业务收入总额                      30.6 亿元
  2020 年业务收
                     审计业务收入                      27.2 亿元
  入
                     证券业务收入                      18.8 亿元

                     客户家数                               511 家
                     审计收费总额                          5.8 亿元
  2020 年上市公
                                          制造业，信息传输、软件和信息技术服务
  司（含 A、B 股）
                                          业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
  审计情况           涉及主要行业
                                          电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
                                          融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                                     体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                     环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                     服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                     宿和餐饮业，教育，综合等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数        17
     2、投资者保护能力
     上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计
 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
     近三年天健所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
     3、诚信记录
     天健所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政
 处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管
 理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
     （二）项目信息
     1、基本信息
                    何 时 成 何 时 开 始 何 时 开 何时开始为 近三年签署或
项目组成
         姓名       为 注 册 从 事 上 市 始 在 本 本公司提供 复核上市公司
员
                    会计师   公司审计 所执业 审计服务        审计报告情况
                                                             2018 年，签署
项目合伙                                                     新 华 都 2017
         陈祖珍     1996 年 2008 年      2013 年 2008 年
人                                                           年度审计报
                                                             告。
                                                             2018 年，签署
                                                             新 华 都 2017
           陈祖珍   1996 年 2008 年      2013 年 2008 年
                                                             年度审计报
签字注册                                                     告。
会计师                                                       2020 年，签署
                                                             好利来等 2019
           骆建新   2007 年 2008 年      2013 年 2008 年
                                                             年度审计报
                                                             告。
                                                             2018 年，签署
                                                             镇海股份等
质量控制
         胡燕华     2000 年 2000 年      2000 年 2019 年     2017 年度审计
复核人
                                                             报告；2019 年，
                                                             签署正元智慧
                                                            等 2018 年度
                                                            审计报告；
                                                            2020 年，签署
                                                            金洲管道 2019
                                                            年度审计报
                                                            告。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3、独立性
    天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
    4、审计收费
    2021 年度审计费用为 103 万元，较上一期审计费用增加 4 万元，系根据公
司实际业务情况和市场价格水平与拟续聘的天健所协商确定。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对天健所的资质证照等相关信息进行了审查，认为天
健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具
有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，能满足公司 2021 年度相关审计的要求。并且在 2020 年度
的审计工作中，天健所遵循诚信独立、客观公正的原则，顺利完成了公司 2020
年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。因此，同
意公司续聘天健所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会
审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    （1）独立董事的事前认可情况
    经审查，我们认为：天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需
的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2021 年度相关审
计的要求。公司续聘天健所有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上
市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。综上，我们同意公司续聘天健所
为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
    （2）独立意见
    经审查，我们认为：天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需
的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2021 年度相关审
计的要求。公司续聘天健所有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上
市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘 2021 年度审计机构的
审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上，我们同意公司续聘天健所为公司
2021 年度审计机构。
    3、董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第八次会议以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意
续聘天健所为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 103 万元人民币。
    4、生效日期
    本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并
自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。
    四、报备文件
    1、公司董事会审计委员会决议；
    2、公司第五届董事会第八次会议决议；
    3、公司第五届监事会第八次会议决议；
    4、独立董事事前认可意见和独立意见；
    5、天健所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
    特此公告！


                                      新华都购物广场股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二〇二一年四月十六日