证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2021-029
新华都购物广场股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营的需要，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公
司”）与福建新华都房地产开发有限公司、福建新华都企业管理有限公司之间发生常
年房屋租赁业务，与云南白药集团股份有限公司、云南白药集团健康产品有限公司
之间发生采购商品交易，与福建省新华都鑫叶商贸有限公司发生场地租赁交易等交
易。
2021年度公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过47,000.00
万元，2022年1-4月份公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过
21,300.00万元，2020年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为
33,146.97万元。
上述日常关联交易预计事项已经2021年4月15日召开的公司第五届董事会第八
次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的事前认可
意见和独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，与交易事项有利害关系的关
联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
2、预计日常关联交易类别和金额
2021 年 2022 年
2021 年预 2020 年发
关联交 关联交 1-3 月已 1-4 月预
关联人 计金额 生金额
易类别 易内容 发生金额 计金额（万
（万元） （万元）
（万元） 元）
福建新华都
房屋租
接受关 房地产开发 800.00 158.55 300.00 632.60
赁
联人提 有限公司
供的租 福建新华都
房屋租
赁 企业管理有 500.00 105.00 200.00 420.00
赁
限公司
云南白药集
采购商
向关联 团股份有限 3,000.00 105.27 500.00 305.74
品
人采购 公司
产品、 云南白药集
采购商
商品 团健康产品 42,000.00 7,748.62 20,000.00 31,346.00
品
有限公司
向关联
福建省新华
方提供 场地租
都鑫叶商贸 700.00 159.13 300.00 442.63
商品、 赁
有限公司
租赁
合 计 —— 47,000.00 8,276.57 21,300.00 33,146.97
注：上述 2021 年 1-3 月已发生金额未经审计。
3、2020 年日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发生
关联 关联 实际发生 生额占 披露日
预计金额 额与预计
交易 关联人 交易 金额 同类业 期及索
（万元） 金额差异
类别 内容 （万元） 务比例 引
（%）
（%）
福建新华都 具体详
房屋
房地产开发 632.60 58.67% 650.00 -2.68% 见公司
接受 租赁
有限公司 刊登于
关联 2020 年 4
福州海悦酒
人提 房屋 月 25 日、
店物业管理 25.60 2.37% 30.00 -14.67%
供的 租赁 2020 年
有限公司
租赁 6 月 29
福建新华都 日、2020
房屋
企业管理有 420.00 38.95% 420.00 0.00% 年8月
租赁
限公司 26 日、
接受 福州海悦酒 物业 2020 年 9
89.33 2.33% 100.00 -10.67% 月 24
关联 店物业管理 管理
人提 有限公司 费 日巨潮
供的 资讯网
上海天络行 品牌 （www.
劳
品牌管理股 使用 54.98 1.43% 70.00 -21.46% cninfo.co
务、 m.cn）的
份有限公司 费
服务 公告
云南白药集 2020-02
采购 3、
向关 团股份有限 31,651.74 59.50% 40,000.00 -20.87%
商品 2020-04
联人 公司
7、
采购 昆明德和罐
采购 2020-05
产 头食品有限 57.19 0.07% 10.00 471.90% 6、
商品
品、 责任公司 2020-06
商品 厦门青都商 采购 5。
471.91 0.59% 600.00 -21.35%
贸有限公司 商品
向关
联方
福建省新华
提供 场地
都鑫叶商贸 442.63 100.00% 500.00 -11.47%
商 租赁
有限公司
品、
租赁
合 计 33,845.98 —— 42,380.00 -20.14%
公司向关联方采购商品实际发生总金额未超过预计总金
董事会对日常关联交易实
额，与预计金额存在较大差异主要系供应商供货具有不确
际发生情况与预计存在较
定性，2020 年公司实际向关联方采购商品低于预期所致，
大差异的说明（如适用）
属于正常的经营行为。
公司对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在
独立董事对日常关联交易 较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生
实际发生情况与预计存在 的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，符合公司的
较大差异的说明（如适用） 实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利
益。
注：上述 2020 年度实际发生金额已经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）福建新华都房地产开发有限公司
福建新华都房地产开发有限公司成立于 1985 年 3 月 23 日，统一社会信用代码
91350100611300379R，注册资本 600 万美元，法定代表人陈发树，公司住所福州市
鼓楼区五四路 162 号华福大酒店裙房六楼。经营范围：在福州市鼓楼区五四路 162
号规划范围内建造、销售、出租写字楼、商场及住宅等商品房。
截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 9,613.79 万元、净资产为 6,014.31 万元以及
2019 年度营业收入为 1,633.37 万元、净利润为 620.94 万元；截止 2020 年 9 月 30
日总资产为 9,334.58 万元、净资产 6,485.56 万元以及 2020 年 1-9 月营业收入为
1,174.04 万元、净利润为 471.25 万元。
公司控股股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）持有
新华都房地产 51%股权，新华都房地产为新华都集团控股子公司。该关联人符合《股
票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（2）福建新华都企业管理有限公司
福建新华都企业管理有限公司成立于 1997 年 4 月 16 日，统一社会信用代码
91350100154436800A，注册资本 2,600 万人民币，法定代表人陈志勇，公司住所福
州市鼓楼区东街 8 号利达大厦 4 层。经营范围：企业经营管理；物业管理；对商贸
业、旅游业、计算机行业的投资及其的信息咨询。
截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 7,286.31 万元、净资产为 3,571.43 万元以及
2019 年度营业收入为 400.00 万元、净利润为-270.55 万元；截止 2020 年 9 月 30
日总资产为 3,606.51 万元、净资产 3,606.51 万元以及 2020 年 1-9 月营业收入为
300.00 万元、净利润为 34.78 万元。
公司控股股东新华都集团持有新华都管理 100%股权，新华都管理为新华都集团
全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关
系情形。
（3）云南白药集团股份有限公司
云南白药集团股份有限公司成立于 1993 年 11 月 30 日，统一社会信用代码：
9153000021652214XX，注册资本 104139.9718 万人民币，法定代表人王明辉，公司
住所：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号。经营范围：化学原料药、化学药制
剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防
护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡
胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术
咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭资质证开展经营活动）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2020 年 12 月 31 日总资产为 5,521,944.82 万元、净资产为 3,805,255.00
万元以及 2020 年度营业收入为 3,274,276.68 万元、净利润为 551,607.22 万元；截
止 2020 年 9 月 30 日总资产为 5,216,128.57 万元、净资产为 3,812,823.35 万元以
及 2020 年 1-9 月营业收入为 2,393,106.41 万元、净利润为 425,291.83 万元。
截止至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东新华都集团及其一致行动人持有云南
白药 25.14%股权，是云南白药并列第一大股东，云南白药为无实际控制人且无控股
股东企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南白药为公司的
关联法人。
（4）云南白药集团健康产品有限公司
云南白药集团健康产品有限公司成立于 1991 年 01 月 01 日，统一社会信用代码：
91530100216583428N，注册资本 8450 万人民币，法定代表人秦皖民，公司住所：昆
明经济技术开发区经邮路 6 号。经营范围：许可项目：美容服务；医疗服务；第三
类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用化
学产品制造；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；
技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会
议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危
险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止 2020 年 12 月 31 日总资产为 746,294.21 万元、净资产 495,910.45 万元以
及 2020 年 1-12 月营业收入为 538,721.30 万元、净利润为 189,388.36 万元。
云南白药集团健康产品有限公司系云南白药全资子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，云南白药集团健康产品有限公司为公司的关联法人。
（5）福建省新华都鑫叶商贸有限公司
福建省新华都鑫叶商贸有限公司成立于 2017 年 10 月 27 日，统一社会信用代码
91350102MA2YNF1F7W，注册资本 1000 万人民币，法定代表人叶常青，公司住所福建
省福州市鼓楼区五四路 162 号。经营范围：食品、卷烟、雪茄烟零售；日用百货、
纺织品、仪器仪表、通讯设备（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）、五金交电、
工艺美术品（象牙及其制品除外）、花卉、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学
品）、计算机及配件、建筑材料、金银首饰、办公用品的销售；销售符合《福州市合
格电动自行车产品目录》的电动自行车；初级农产品收购（不含粮食及种子）；自有
房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2019 年 12 月 31 日总资产为 1,585.98 万元、净资产为 429.53 万元以及
2019 年度营业收入为 5,078.62 万元、净利润为-288.18 万元；截止 2020 年 9 月 30
日总资产为 1,809.93 万元、净资产 577.61 万元以及 2020 年 1-9 月营业收入为
4,588.64 万元、净利润为 148.08 万元。
福建省新华都鑫叶商贸有限公司为公司控股股东新华都集团的全资子公司。该
关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
2、履约能力分析
上述关联方均是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良
好的履约能力。
经核查，上述关联方均不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策和定价依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交
易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方， 具
备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间的交易遵循市场
经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维
护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司
的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就本次日常关联交易预计额度予以事前认可并发表了独立意见，
认为：本次日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果
不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害
公司和广大中小投资者的利益。同时我们对公司董事会在审核相关议案的召集、召
开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自
愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联
交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十六日
