证券代码：002264           证券简称：新华都           公告编号：2023-003



                     新华都科技股份有限公司
            第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会
议于 2023 年 1 月 31 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七
层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 19 日以书面及电子邮
件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证
券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新
华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等
有关规定。会议形成如下决议：
    一、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于“领航员计划（二期）”
股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期的解除限售条件成就的议案》。
    经审议，监事会认为：根据公司《“领航员计划（二期）”股权激励计划（草
案）》及相关规定，公司本激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期已届
满且解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合相关法律、法规和规范性文
件的有关规定。本次 12 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司对 12 名
激励对象在第一个解除限售期持有的 480,000 股限制性股票办理解除限售相关
事宜。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
“领航员计划（二期）”股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期的解除
限售条件成就的公告》（公告编号：2023-004）。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。



特此公告。




                                  新华都科技股份有限公司
                                          监   事   会

                                  二〇二三年一月三十一日