世联行：第四届董事会第三十五次会议决议公告2018-12-06
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018—119
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十五次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于
2018 年 12 月 5 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，
通过如下决议：
一、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行深圳分
行”）申请综合授信：额度为不超过人民币 10,000 万元整，授信期限为 12 个月，
用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为信用；上述授信的业务品种、费用、
利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上
述授信进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其授权
人代表公司签署上述授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司
申请综合授信额度的议案》
同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）向兴业银行股
份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信：额度为
不超过人民币15,000万元整，授信期限为1年，用于发放小额贷款。根据经营业
务的需要，世联小贷可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款。担保
方式为由公司提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与
兴业银行深圳分行协商确定。
同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或财务总监高云秋先生代表世联
小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联小贷
财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申
请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2017年9月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关
于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的
议案》，同意公司向兴业银行深圳分行申请人民币15,000万元整的综合授信额度，
本次审议的议案系上述授信额度的续期申请。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司
申请综合授信额度的议案》
同意世联小贷向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳
分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币20,000万元整，授信期限为1年，用
于流动资金周转。根据经营业务的需要，世联小贷可以在上述授信额度内向招商
银行深圳分行申请贷款。担保方式为由公司提供连带责任担保。授信的利息和费
用、利率等条件由世联小贷与招商银行深圳分行协商确定。
同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或财务总监高云秋先生代表世联小
贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联小贷财
务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2018年9月11日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于
深圳市世联小额贷款有限公司向招行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意
世联小贷向招商银行深圳分行申请人民币15,000万元整的综合授信额度，本次审
议的议案系上述授信额度的调增申请，即从人民币15,000万元调增至人民币
20,000万元整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提
供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公
告》全文刊登于2018年12月6日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月六日
