证券代码：002285          证券简称：世联行           公告编号：2019-024


                   深圳世联行地产顾问股份有限公司
           关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、交易情况概述

    1、交易内容： 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019年3月27日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于向招商银行
股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有
限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）申请综合授信额度：额度为人民
币伍亿元整，授信期限2年，用于流动资金周转和开立非融资性保函，额度可循
环使用。担保方式由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）
以其持有的公司股权提供质押担保，担保期两年。公司拟按1%/年的担保费率向
世联中国支付担保费，预计合计需支付担保费的总额之上限为人民币1,014万元。

    2、关联关系：由于世联中国持有公司 39.41%的股权，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。公司向世联中国支
付担保费的行为构成关联交易。

    3、董事会审议情况：公司于 2019 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九
次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。审议该
议案时，关联董事陈劲松先生回避表决。表决结果为 8 票同意、0 票反对、0 票
弃权。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了独立意见；该事项无需
提交股东大会审议。

    4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

    二、关联方基本情况

    1.关联方名称：世联地产顾问（中国）有限公司
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    2.注册地址：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 33 字楼 12 室

    3.法定代表人：陈劲松

    4.注册资本：港币 2,091,183 元

    5.成立日期：1992 年 6 月 23 日

    6.主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静

    7.主要财务状况:

                                                (单位：港币万元)

                      2017 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日

  指标名称/期间           /2017 年度                /2018 年度

                         （未审计）                （未审计）

资产总额                        8,395.86                    8361.59

净资产                          8,389.64                    8349.63

营业收入                                    -                         -

净利润                          8,263.11                    6959.99


    三、关联交易标的基本情况

    世联中国本次为公司提供的担保金额合计拟为人民币 50,000 万元，公司拟
按 1%/年的担保费率向世联中国支付担保费，预计两年合计需支付担保费的总额
之上限为人民币 1,014 万元。

    四、交易的定价政策及定价依据

    根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参
照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为1%/年。

    五、关联交易对公司的影响

    由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司提供担保，能有效提升
公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。

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    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    公司全资子公司深圳市世联行房地产经纪有限公司（以下简称“世联经
纪”）与Fortune Hill Asia Limited（以下简称“FH”）签署《房屋托管协议
书》，受托管理 FH 位于深圳市福田区竹子林紫竹六道敦煌大厦 1 栋 3 楼、7
楼、8 楼、9 楼共16个单位，建筑面积约为4,218.17平方米，物业用途为办公。
2019年度世联经纪预计代收该物业租金约为人民币850万元，托管佣金约为人民
币50万元。该事项已于2018年12月31日经公司总经理审批。

    七、独立董事、监事会意见

    1．独立董事事前认可和独立意见

    公司将《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》提交独立董事进
行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第三十九次会议
审议。

    独立董事对上述关联交易事宜发表如下意见：上述关联交易符合中国证监
会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本
次交易为满足公司发展的资金需求，交易定价遵照公平、公正的市场原则，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符
合有关法律、法规的规定。

    2. 监事会对关联交易的意见

    监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金
需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利
益。

    八、备查文件

    1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议

    2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议

    3.独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可及独立
意见


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4.《委托担保合同》

特此公告。

                         深圳世联行地产顾问股份有限公司

                                     董 事 会

                              二〇一九年三月二十九日




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