证券代码：002285           证券简称：世联行        公告编号：2020-104


                    深圳世联行集团股份有限公司

                第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。。

    深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董
事会第十五次会议通知于 2020 年 10 月 26 日以邮件和电话方式送达各位董事，
会议于 2020 年 10 月 30 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事
9 名，实际到会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《2020年第三季度报告》及其摘要

    《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ），《2020年第三季度报告摘要》同时刊登于2020
年10月31日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的
议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳世联行地产顾问股份有限公司
2017 年股票期权激励计划（草案）》、《深圳世联行地产顾问股份有限公司 2017
年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于：1、58 名激励对象
因个人原因离职，不再具备激励对象资格；2、第三个行权期行权条件未达成，
公司将对上述 495 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 1,883.44 万份
进行注销。本次注销完成后，公司 2017 年股票期权激励计划实施完毕。

    《关于注销2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》全文刊登
于2020年10月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    审议该议案时，关联董事朱敏女士回避表决。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于终止实施2018年股票期权激励计划暨注销股票期权的
议案》

    鉴于2020年8月28日公司控股股东变更为珠海大横琴集团有限公司，实际控
制人变更为珠海市横琴新区国有资产监督管理委员会。根据《深圳世联行地产顾
问股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》第十三章“一、公司发生异
动的处理（一）公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，激励对象已获
授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销：1、公司控制权发生变更；……”

的规定，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划。

    公司本次拟注销226名激励对象已获授但尚未行权的股票期权5,996.70万份
（其中已有56名激励对象在公司控制权发生变更前辞职，其已获授但尚未行权的

股票期权为1,196万份）。

    公司终止实施《深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划
（草案）》，与该次激励计划配套的相关文件一并终止。

    《关于终止实施2018年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》全文刊登
于2020年10月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    审议该议案时，关联董事朱敏女士回避表决。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
特此公告。

             深圳世联行集团股份有限公司

                      董 事 会

               二〇二〇年十月三十一日