证券代码：002285                 证券简称：世联行                 公告编号：2020-121


                         深圳世联行集团股份有限公司

                     第五届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届董
事会第十七次会议通知于 2020 年 12 月 7 日以邮件和电话方式送达各位董事，会
议于 2020 年 12 月 8 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9
名，实际到会董事 9 名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经
认真审议，通过如下决议：

     一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷资产转让的议案》

     《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷资产转让的公告》全文刊登于2020
年 12 月 9 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文刊登于2020
年12 月9 日的《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     三、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

     《关于出售参股公司股权的公告》全文刊登于2020年12月9日的《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

                                        深圳世联行集团股份有限公司

                                                 董 事 会

                                            二〇二〇年十二月九日