深圳世联行集团股份有限公司独立董事
       关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

   深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日召开
了第五届董事会第十九次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司
的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论，并对此次
会议审议事项发表独立意见如下：


    一、关于变更公司董事会秘书的独立意见


   经审阅吴惠明女士的个人履历及工作业绩，未发现有《公司法》《公司章

程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市

场禁入者且禁入尚未解除的现象。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级

管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章

程》的有关规定。


   同意聘任吴惠明女士为公司董事会秘书，其提名、聘任的程序符合《公司

法》《公司章程》的有关规定，合法有效。


                                 独立董事：马志达   郭天武   张建平

                                            二〇二一年元月十九日




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