证券代码：002285           证券简称：世联行        公告编号：2021—006


                   深圳世联行集团股份有限公司

                     关于变更董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
副总经理、董事会秘书王立先生的书面辞职报告，王立先生由于个人原因申请辞
去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司继续工作。截至公告日，
王立先生未持有公司股份。王立先生在任职期间尽职尽责，公司衷心感谢王立先
生任职期间所作出的贡献。

    2021年1月19日公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变
更公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经联席董事长陈劲松先生
提名、公司提名委员会审查，同意聘任吴惠明女士担任公司董事会秘书，任期自
本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。吴惠明女士的董事会秘书任职
资格已经深交所审核无异议。吴惠明女士简历见附件。

    吴惠明女士联系方式如下：

    电话：0755-22162824

    传真：0755-22162231

    电子邮箱：wuhuim2@worldunion.com.cn

    联系地址：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼

    特此公告。



                                              深圳世联行集团股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                  二〇二一年元月二十日
    附件：吴惠明女士简历

    吴惠明女士，中国籍，1980 年 7 月生，北京科技大学本科，清华大学工商
管理硕士（MBA）。2012 年 11 月至 2018 年 3 月就职于贏家時尚控股有限公司，
先后担任资深战略规划师、董事会秘书；2018 年 4 月至 2018 年 12 月就职于武
汉禾元生物科技股份有限公司，担任董事会秘书；2019 年底至 2020 年就职于深
圳市国丹健康养老服务有限公司，担任董事会秘书；2020 年 9 月加入世联行集
团战略投资中心，现任战略投资中心投资总监，于 2019 年 6 月获得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。

    吴惠明女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执
行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定
的情况。